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福建鳳竹紡織(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2005年3月20日召開二屆八次董事會(huì)及二屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預(yù)案：擬按2004年12月31日總股本17000萬股為基數(shù)，每
10股派2元(含稅)。
三、通過續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2005年公司審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
四、通過公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。
五、通過修改公司章程的議案。
六、通過關(guān)于申請(qǐng)最高借款綜合授信額度的議案：公司決定在2005年至2006年度，向中國銀行晉江支行申請(qǐng)最高借款綜合授信額度13300萬元、向中信實(shí)業(yè)銀行泉州支行申請(qǐng)最高借款綜合授信額度6000萬元、向興業(yè)銀行晉江支行申請(qǐng)最高借款綜合授信額度4000萬元、向中國光大銀行福州分行申請(qǐng)最高借款綜合授信額度10000萬元、向交通銀行福州分行交通路支行申請(qǐng)最高借款綜合授信額度3000萬元、向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)福州鼓樓支行申請(qǐng)最高借款綜合授信額度5000萬元。上述綜合授信額度共計(jì)41300萬元，月利率不超過中國人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率。同時(shí)向廈門盤谷銀行申請(qǐng)150萬美元的流動(dòng)資金外匯貸款額度，利率以年利率為基本利率+1.5%(由銀行根據(jù)有關(guān)時(shí)期和金額以提款日的新加坡銀行同業(yè)拆放利率為依據(jù)，但以銀行通知的利率為準(zhǔn))。
七、通過關(guān)于調(diào)整募集資金使用計(jì)劃的議案。
董事會(huì)決定于2005年5月15日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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