浦東金橋、金橋B股董監事會決議公告

　　上海金橋出口加工區開發股份有限公司于2005年3月18日召開五屆六次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：按2004年末總股本76762.4萬股為分配基數，每1 0股送1股派0.50元(含稅)。

　　三、通過續聘德豪國際上海眾華滬銀會計師事務所為公司2005年度境內外審計機構的議案。

　　四、通過2005年度借款及對外擔保額度的議案：同意公司向銀行借款余額上限為人民幣12億元；同意公司為控股子公司上海新金橋廣場開發建設有限公司、上海金橋出口加工區南區建設發展有限公司、上海金橋出口加工區房地產發展有限公司、上海金橋出口加工區聯合發展有限公司提供流動資金及項目貸款擔保，擔保余額上限為人民幣5億元。

　　五、通過公司2004年末資產檢查情況的報告。

　　六、通過關于將上海金橋出口加工區聯合發展有限公司列入公司合并會計報表范圍的議案。

　　七、通過公司2004年相關會計政策變更的議案。

　　八、同意聘任周堯為公司總經理助理。

　　以上有關事項尚需提交股東大會審議。