健康元(600380)召開股東大會的公告

　　健康元(資訊 行情 論壇)藥業(yè)集團股份有限公司于2005年3月18日召開二屆十二次董事會及二屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過核銷呆帳及固定資產(chǎn)、存貨報廢的議案。

　　二、通過國債無法正常交易而計提國債資產(chǎn)損失準備的議案。

　　三、通過董事會關(guān)于會計師事務(wù)所對公司2004年度審計出具帶強調(diào)事項的無保留意見報告所涉及事項的說明。

　　四、通過2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日總股本609930000股為基數(shù)，每10股派1.10元(含稅)。

　　五、通過2004年年度報告及其摘要。

　　六、通過提名孫嘉哲為公司董事的議案。

　　七、通過變更部分募集資金用途的議案。

　　八、通過公司有控制權(quán)的所屬企業(yè)健康藥業(yè)(中國)有限公司[投資總額為HKD74730000.00，注冊資本為HKD73170000.00，下稱：健康(中國)公司]到境外證券市場公開發(fā)行股票并上市的議案：同意向中國證監(jiān)會申請，將健康(中國)公司的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給健康元藥業(yè)集團在開曼群島或其他地方注冊的另一全資附屬公司JoincarePharmaceuticalGroup Industry Co.， Ltd.(暫定名)，并以JoincarePharmaceutical GroupIndustry Co.，Ltd.為主體，向香港聯(lián)交所申請在香港創(chuàng)業(yè)板或主板公開發(fā)行股票并上市。

　　九、通過關(guān)于健康(中國)公司申請到境外證券市場公開發(fā)行股票并上市方案的議案。

　　十、通過關(guān)于就健康(中國)公司到境外證券市場公開發(fā)行股票并上市后，公司仍維持獨立上市地位的說明及承諾議案。

　　十一、通過關(guān)于就健康(中國)公司到境外證券市場公開發(fā)行股票并上市后，公司仍具有持續(xù)經(jīng)營能力的說明與前景的議案。

　　董事會決定于2005年4月21日上午9：00召開2004年度股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，其中網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為當日上午9：30至下午3：00，審議以上有關(guān)事項。