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貴州貴航汽車零部件股份有限公司于2005年3月18日召開二屆九次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、通過2005年度關聯交易總量的議案：公司在2005年預計將要與存續企業發生的關聯交易總金額為：收入7288400.00元；支出10712600.00元。
四、通過在貴航集團財務有限責任公司存貸款的議案：同意公司2005年在貴航集團財務有限責任公司存款不超過3000萬元，貸款不超過5000萬元。
五、通過授權公司以資產抵押貸款的議案：同意授予公司用相關的資產辦理全年不超過6000萬元的抵押借款(包括公司總部利用下屬分公司的資產辦理抵押借款)的權利，抵押資產的最高額度為公司總資產的70%。
六、通過關于允許公司總部對內提供借款擔保的議案：同意公司總部可以為下屬分公司、持股50%以上的子公司的銀行借款提供擔保，每筆不得高于人民幣貳仟萬元，全年擔保總額不得超過7000萬元。
七、通過紅陽密封件公司將F80密煉機按評估值5791048.00元轉讓給上海紅陽密封件有限公司的議案。
八、通過增加對蘇州華昌機電有限公司投資的議案：蘇州華昌機電有限公司的注冊資金由300萬美元增加至510萬美元，增加210萬美元，公司按所占蘇州華昌機電有限公司35%股份的比例出資73.5萬美元。
董事會決定于2005年5月18日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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