悅達投資第三大股東國家股劃轉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》以及《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關規(guī)定，現將本公司第三大股東國家股股權劃轉的相關事宜公告如下：

　　一、股權劃轉概述

　　經國務院國有資產監(jiān)督管理委員會(國資產權［2005］167號)批準，同意將鹽城市國有資產投資經營公司所持江蘇悅達投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司3298.8148萬股國家股無償劃轉給江蘇悅達集團有限公司(以下簡稱“悅達集團”)。

　　本次國家股劃轉前，鹽城市國有資產投資經營公司持有本公司國家股3298.8148萬股，占本公司總股本的6.05%，為本公司的第三大股東。本次股權劃轉完成后，悅達集團持有本公司股份16251.2171萬股(其中國有法人股16122.2634萬股，流通股128.9537萬股)，占本公司總股本的29.79%，為本公司第一大股東。鹽城市國有資產投資經營公司不再持有本公司股份。

　　本次股權劃轉尚須在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理過戶登記手續(xù)。

　　二、本次股權劃轉對公司股權結構的影響

　　1、本次股權劃轉前后本公司總股本不變。

　　2、本次股權劃轉完成后，公司主要股東的變動情況如下：

　　A、劃轉前公司主要股東持股情況：

　　B、劃轉后公司主要股東

　　注1：其中國有法人股128234486股，流通股1289537股。

　　注2：其中國有法人股161222634股，流通股1289537股。

　　三、股權出讓方情況

　　公司名稱：鹽城市國有資產投資經營公司

　　法定代表人：張群

　　成立日期：1993年8月

　　注冊資本：2000萬元

　　公司類型：國有企業(yè)

　　經營范圍：接受鹽城市人民政府委托，代理行使市級股份制企業(yè)國有股股權。

　　四、股權受讓方情況

　　公司名稱：江蘇悅達集團有限公司

　　公司法定代表人：胡友林

　　成立日期：1991年5月

　　公司的注冊資本：14154萬元

　　公司類型：有限責任公司(國有獨資)

　　主要經營范圍：國內商業(yè)，物資供銷和倉儲業(yè)；服裝、工藝品、玩具、電子元件、塑料制品、漁具出口。

　　五、本公司及本公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員在此前6個月中未有買賣本公司已上市流通股份的行為。

　　六、備查文件：

　　1、國務院國有資產監(jiān)督管理委員會國資產權［2005］167號《關于江蘇悅達投資股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO五年三月二十一日

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：江蘇悅達投資股份有限公司(簡稱“悅達投資”)

　　上市公司股票簡稱：悅達投資

　　股票代碼：600805

　　股票上市地點：上海證券交易所

　　報告人：江蘇悅達集團有限公司

　　住所及通訊址：鹽城市開放大道78號

　　股份變動性質：增加股份

　　簽署日期：2005年3月21日

　　特別提示

　　(一)報告人依據《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》(以下簡稱《披露辦法》)及相關的法律、法規(guī)編寫本報告。

　　(二) 報告人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反報告人章程或內部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　(三)報告人購買或持有悅達投資的股份，并不是出于改變或影響該公司的控制權的目的，同時，也沒有出于上述目的與他人一致行動購買或持有該公司的股份。

　　(四) 依據《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定，本持股變動報告書已全面披露了報告人所持有、控制的悅達投資股份。

　　(五)本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本報告人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　一、 報告人基本情況

　　報告人名稱：江蘇悅達集團有限公司

　　注冊地址：鹽城市開放大道78號

　　法定代表人：胡友林

　　注冊資本：14154萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司(國有獨資)

　　成立日期：1991年5月

　　主要經營范圍：國內商業(yè)，物資供銷和倉儲業(yè)；服裝、工藝品、玩具、電子元件、塑料制品、漁具出口。

　　報告人主要股東：江蘇省人民政府為出資者，由鹽城市代行出資者職能。

　　報告人董事局成員：董事局主席：胡友林；

　　其他董事：邵勇、朱如華、鄭潮亞、孫為民、石俊、潘萬渠、高一山、祁廣亞、周崇華

　　以上人員除石俊為香港居民，國籍均為中國，長期居住地為江蘇鹽城，無其他國家地區(qū)居住權。

　　二、 股份受讓概述

　　經國務院國有資產監(jiān)督管理委員會(國資產權［2005］167號)批準，為加強國有資產管理，合理調整國有資產布局，同意鹽城市國有資產投資經營公司將所持有的江蘇悅達投資股份有限公司3298.8148萬股股權及其權益劃轉給江蘇悅達集團有限公司。轉讓前該股權性質為國家股，轉讓后股權性質為國有法人股。

　　三、 持股變動情況說明

　　(一)報告人前六個月買賣悅達投資股票情況

　　(二) 在本次股權劃轉前六個月，報告人的董事、監(jiān)事及高級管理人員沒有買賣悅達投資股票的行為。

　　(三)本次股權受讓完成后，報告人將持有悅達投資16251.1991萬股股權(其中國有法人股16122.2634萬股、流通股128.9357萬股)，占悅達投資29.79%，是悅達投資的第一大股東，實際控制該公司。

　　(四) 本次股份劃轉在履行有關報告及信息披露義務后，報告人將會同鹽城市國有資產投資經營公司及時辦理股份的過戶登記手續(xù)。

　　(五) 本次劃轉悅達投資股份行為不存在任何權力限制。

　　四、 報告人與轉讓方的關系

　　本公司與轉讓方同為國有獨資企業(yè)。

　　五、 受讓本次股權的資金來源

　　本次股權受讓行為是政府無償劃轉。

　　六、 報告人持有、控制其他上市公司5%以上股權情況：報告人不持有、控制其他上市公司。

　　七、 其他事項說明

　　本次受讓股權完成后，報告人無繼續(xù)購買該公司股份的計劃，或控制該公司的目的。

　　八、 備查文件

　　(一) 報告人的法人營業(yè)執(zhí)照；

　　(二) 本報告書所提及的政府批文。

　　報告人聲明：本報告人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性負個別及連帶的法律責任。

　　特此公告。

　　報告人：江蘇悅達集團有限公司

　　法定代表人：胡友林

　　二○○五年三月二十一日

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：江蘇悅達投資股份有限公司(簡稱“悅達投資”)

　　上市公司股票簡稱：悅達投資

　　股票代碼：600805

　　股票上市地點：上海證券交易所

　　報告人：鹽城市國有資產投資經營公司

　　住所及通訊址：江蘇省鹽城市解放北路120號

　　股份變動性質：減少股份

　　簽署日期：2005年3月21日

　　特別提示

　　(一)報告人依據《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》(以下簡稱《披露辦法》)及相關的法律、法規(guī)編寫本報告。

　　(二) 報告人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反報告人章程或內部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　(三) 依據《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定，本持股變動報告書已全面披露了報告人所持有、控制的江蘇悅達投資股份有限公司股份。

　　(四)本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本報告人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　一、 報告人基本情況

　　報告人名稱：鹽城市國有資產投資經營公司

　　注冊地址：江蘇省鹽城市解放北路120號

　　法定代表人：張群

　　注冊資本：2000萬元

　　企業(yè)類型：國有企業(yè)

　　成立日期：1993年8月3日

　　主要經營范圍：接受鹽城市人民政府委托，代理行使市級股份制企業(yè)國有股股權。

　　二、 股份轉讓概述

　　經國務院國有資產監(jiān)督管理委員會(國資產權［2005］167號)批準，為加強國有資產管理，合理調整國有資產布局，同意鹽城市國有資產投資經營公司將所持有的江蘇悅達投資股份有限公司3298.8148萬股股權及其權益劃轉給江蘇悅達集團有限公司(簡稱“悅達集團”)。轉讓前該股權性質為國家股，轉讓后股權性質為國有法人股。

　　三、 持股變動情況說明

　　(一) 在本次股權劃轉前六個月，報告人及報告人的董事、監(jiān)事及高級管理人員沒有買賣悅達投資股票的行為。

　　(二) 本次股權受讓完成后，報告人將不再持有悅達投資的股份。

　　(三) 本次股份劃轉在履行有關報告及信息披露義務后，報告人將會同悅達集團及時辦理股份的過戶登記手續(xù)。

　　(四) 本次劃轉悅達投資股份行為不存在任何權力限制。

　　四、 報告人與受讓方的關系

　　報告人與悅達集團均為國有獨資企業(yè)。

　　五、 備查文件

　　(一) 報告人的法人營業(yè)執(zhí)照；

　　(二) 本報告書所提及的政府批文。

　　報告人聲明：本報告人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性負個別及連帶的法律責任。

　　特此公告。

　　報告人：鹽城市國有資產投資經營公司

　　法定代表人：張群

　　二○○五年三月二十一日上海證券報