萬科第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司第五屆監(jiān)事會第五次會議通知以傳真方式于2005年3月8日發(fā)出，會議于3月18日在公司召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會召集人丁福源先生主持。

　　監(jiān)事會審議并一致通過如下議案：

　　一、審議并通過了公司2004年度審計報告。

　　二、審議并通過了公司2004年度報告及年度報告摘要。

　　三、審議并通過了公司2004年度利潤分配及分紅派息和公積金轉(zhuǎn)贈股本預(yù)案。

　　四、通報并同意蔣偉先生辭去第五屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)的請求。

　　五、補選胡永雷先生作為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提請第十七屆股東大會審議。

　　胡永雷簡歷請閱附件。

　　特此公告。

　　萬科(資訊 行情 論壇)企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年3月22日

　　附件：胡永雷簡歷

　　男，1967年出生，現(xiàn)任華潤投資開發(fā)有限公司董事。持有西安交通大學(xué)工業(yè)企業(yè)管理學(xué)士及中國人民大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。自1992年加入中國華潤總公司，歷任中國華潤總公司貿(mào)易部經(jīng)理、企發(fā)部經(jīng)理、華潤石梅灣旅游開發(fā)公司董事、華潤投資開發(fā)有限公司董事、助理總經(jīng)理等職。上海證券報