北新建材(000786)對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　北新集團建材股份有限公司(以下簡稱公司)于2005年3月19日與山東泰和東新股份有 限公司(以下簡稱泰和公司)及其現有股東在山東省泰安市簽署《山東泰和東新股份有限公司股份認購協議》(以下簡稱認購協議)。根據認購協議，公司擬認購泰和公司6，536.25萬股新股(以下簡稱本次認購)。

　　根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本次認購不構成關聯交易。

　　在本次認購獲得泰和公司股東大會以及有關政府主管部門批準后，公司將召開董事會，審議本次認購的議案。

　　二、投資標的的基本情況

　　泰和公司主要從事紙面石膏板、石膏制品、石材、輕鋼龍骨、建筑材料、裝飾材料等的生產和銷售，目前總股本為8，300萬股，其中泰安市國有資產經營有限公司持有的國家股占總股本的30%，法人股占總股本的33.73%，個人股占總股本的36.27%。

　　三、認購協議的主要內容

　　1、泰和公司本次增資發行7，262.5萬股新股。其中，公司認購6，536.25萬股，其余726.25萬股由其他認購方認購。在本次增資完成后，公司持有泰和公司42%股份，為第一大股東。

　　2、認購協議在下列條件成就時生效：

　　在泰和公司股東大會通過決議，同意公司本次增資，且有關政府主管部門批準本次增資后，公司董事會審議通過本次認購的議案。

　　四、本次投資的目的及對本公司的影響

　　本次投資的目的是為了發展壯大公司的主業，增強公司石膏板等相關主業的市場競爭力。預計本次投資將會拓展公司的產品市場，提升公司的市場影響力，進一步鞏固和發展公司在新型建筑材料行業的領軍地位，取得良好收益。

　　五、本次認購的最終價格等具體事宜待評估報告完成后，公司在董事會決議中一并公告。

　　六、備查文件

　　《山東泰和東新股份有限公司股份認購協議》。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司董事會

　　2005年3月21日上海證券報