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本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
中國南方航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司(南航、本公司)董事會根據《公司章程》第一百十一條規定，南航董事會以董事通訊、簽字同意方式，批準有關以經營性租賃方式引進5架波音B737-700、5架波音B737-800、5架空中客車A320-200、10架空中客車A321-20
0飛機的議案，應參與審議董事15人，實際參加審議董事15人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。
此次5架波音B737-700、5架波音B737-800、5架空中客車A320-200、10架空中客車A321-200飛機租賃的出租方為國際租賃財務公司(ILFC)-注冊地在愛爾蘭的獨立第三方。飛機租賃期為10至12年，飛機交付時間為2006年1月至2007年5月，相應的飛機租賃費用經合同雙方談判厘定，由本公司內部資源解決。
根據上海證券交易所上市規則和中國南方航空股份有限公司章程的有關規定，上述交易須經南航股東大會審議批準。經本公司董事會決議，上述有關議案將提交最近一次的南航股東大會審議。此次飛機引進計劃尚待國家有關主管部門審批。
本公司董事會相信，根據上述交易引進的飛機將能有助于拓展本公司航線網絡，提升本公司核心競爭力，從而符合本公司及其股東的最佳利益。
特此公告
中國南方航空股份有限公司董事會
2005年3月21日上海證券報
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