|
重要提示：本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司第二屆監(jiān)事會于2005年3月11日發(fā)出召開第十六次會議預(yù)通知，會議如期于2005年3月17日？19日在北京召開。會議應(yīng)到監(jiān)事9名，實有9名監(jiān)事行使表決權(quán)，監(jiān)事戎武康先生因工作原因未能參加會議，委托包秀麗女士先生行使表決權(quán)。
監(jiān)事會由韓相山先生主持會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)討論，以舉手表決的方式進行表決，審議并通過了以下2個議案：
一、通過《選舉任玉嶺先生擔任中農(nóng)資源第二屆監(jiān)事會監(jiān)事長職務(wù)的議案》
本次有效表決票9票，經(jīng)表決 9票贊成、0票反對、0 票棄權(quán)、 0票回避，贊成票超過有效表決票的2/3，議案通過。
二、通過《關(guān)于中農(nóng)資源第二屆監(jiān)事會任期延期的議案》
本次有效表決票9票，經(jīng)表決 9票贊成、0票反對、0 票棄權(quán)、 0票回避，贊成票超過有效表決票的2/3，議案通過。
特此公告
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會
2005年3月21日上海證券報
| 
