ST萬鴻第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2005年3月21日召開，會議以通訊表決方式進行。本次會議通知于2005年3月10日以書面形式送達董事，本次會議應到董事9人，實到董事9人，到會董事占應出席會議董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要 求。

　　會議審議并一致通過以下議案：

　　《關(guān)于為武漢市鵬凌集團有限公司續(xù)貸566萬元繼續(xù)提供擔保的議案》

　　同意為武漢市鵬凌集團有限公司向招商銀行循禮門支行續(xù)貸人民幣566萬元提供擔保，期限壹年。

　　特此公告

　　萬鴻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年3月21日上海證券報