廣電信息第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　上海廣電信息(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議于2005年3月17日在公司222會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事9人，實(shí)到9人，會議由公司監(jiān)事會主席江兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議經(jīng)審 議表決通過，形成如下決議：

　　1、 審議通過了公司董事會2004年工作報(bào)告、2005年工作綱要。

　　2、 審議通過了公司董事會2004年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告。

　　3、 審議通過了公司董事會2004年度利潤分配預(yù)案。

　　同意按2004年末總股本81，981.2485萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派送紅股1股。

　　4、 審議通過了公司2004年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要。

　　5、 審議通過了關(guān)于變更募集資金用途，對上海廣電投資管理有限公司增資的議案。

　　同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易并提交股東大會審議

　　6、 審議通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定公司2005年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　7、 審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　會議提名江兵、姚貴章、吳昌明、劉訓(xùn)芳、鄔培斐、史桂蘭等六位同志為上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提交公司二○○四年股東年會選舉。另三名職工監(jiān)事由公司職代會選舉產(chǎn)生。(公司五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷見附件一)

　　8，審議通過了關(guān)于續(xù)聘上海上會會計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案。

　　9、審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。

　　10、審議通過了關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案。

　　11、審議通過了關(guān)于制定公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案。

　　12、審議通過了公司2004年股東年會的召開方案。

　　定于2005年4月28日(星期四)上午9：30分，在上海召開2004年股東年會。

　　13、同意公司關(guān)于應(yīng)收債權(quán)向銀行等金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)、現(xiàn)金股利等改變會計(jì)處理的議案。

　　14、同意公司繼續(xù)按原額度向招商銀行(資訊 行情 論壇)天目支行借款一億元人民幣的議案。

　　15、審議通過了公司關(guān)于增資上海廣電浦東有限公司、上海廣電電器有限公司以及公司與上海自動化儀表股份有限公司簽訂借款信用互保協(xié)議的議案。

　　同意公司將使用自有資金12000萬元增資上海廣電股份浦東有限公司，用于支持其持續(xù)發(fā)展。同意公司將使用自有資金6000萬元增資上海廣電電器有限公司，用于支持其擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。并同意公司與上海自動化儀表股份有限公司在向銀行及非金融機(jī)構(gòu)委托借款事項(xiàng)上進(jìn)行相互擔(dān)保，并簽訂互保協(xié)議。

　　特此公告

　　上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年3月22日

　　附件一：公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　江兵，男，1948年2月生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任上無三十廠黨支部副書記，上海電視工業(yè)公司教育科副科長，上海電真空器件工業(yè)公司教育科科長，上海顯像玻璃廠黨委副書記，上海真空電子器件股份有限公司勞動人事部經(jīng)理、黨委副書記、監(jiān)事會主席、副總經(jīng)理、董事，上海廣電(集團(tuán))有限公司組織部長、人力資源部經(jīng)理、黨辦主任�，F(xiàn)任上海廣電(集團(tuán))有限公司紀(jì)委書記、工會主席，本公司監(jiān)事會主席。

　　姚貴章，男，1957年9月生，大專學(xué)歷，高級會計(jì)師。曾任上海永新彩管股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科科長、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總會計(jì)師兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、信息中心主任，現(xiàn)任上海廣電(集團(tuán))有限公司副總會計(jì)師兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　吳昌明，男，1957年12月生，碩士研究生，高級政工師。曾任上海無線電二十四廠黨辦主任，上海廣播電視(集團(tuán))公司宣傳部副部長，上海廣電股份有限公司組干部副部長、黨委工作部部長、組織干部部長、人力資源總部經(jīng)理�，F(xiàn)任上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會副主席、紀(jì)委書記。

　　劉訓(xùn)芳，女，1951年1月生，大專學(xué)歷，高級政工師。曾任上海電子設(shè)備工業(yè)公司團(tuán)委副書記，上海廣播電視工業(yè)公司工會副主席，上海廣播電視(集團(tuán))公司宣傳部部長，上海廣電股份有限公司宣傳教育部部長，上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事、工會主席。現(xiàn)任上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會副主席、工會主席。

　　鄔培斐，女，1956年8月生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師。曾任上海電子管四廠黨委書記兼副廠長，現(xiàn)任上海廣電(集團(tuán))有限公司紀(jì)委副書記、工會副主席，本公司監(jiān)事。

　　史桂蘭，女，1951年6月生，大專學(xué)歷，會計(jì)師。曾任上海電熱電器廠廠辦主任，上海自動化儀表有限公司審計(jì)室主任，上海建信八達(dá)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員�，F(xiàn)任上海廣電(集團(tuán))有限公司審計(jì)稽查部經(jīng)理，本公司監(jiān)事。上海證券報(bào)