鳳竹紡織(600493)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　公司2005年度日常關聯交易主要為公司與公司控股股東福建鳳集團有限公司之間發 生的關聯交易，預計情況如下：

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方基本情況及關聯關系

　　福建鳳竹集團有限公司

　　法人代表：李春興

　　注冊資本：人民幣13430萬元

　　主營業務：棉紡、化纖、鞋帽服裝銷售；公用工程供應、信息咨服務；五金機電配件貿易。

　　注冊地址：福建省晉江市鳳竹工業區

　　與上市公司的關聯關系：是上市公司的第一大股東。

　　2、履約能力分析

　　福建鳳竹集團有限公司資信良好，根據其水、電、蒸汽供應和經營情況分析，具備充分履約能力。

　　三、定價政策和定價依據

　　1、供用水合同

　　福建鳳竹集團有限公司為公司生產、辦公提供用水，其中生產用水單價為1.50元/噸、凈水單價為2.00元/噸(合同約定，國家對水價調整時，其單價也作相應的調整，福建鳳竹集團有限公司承諾向股份公司計收的水費單價不高于當地相同水價標準)。費用計算辦法為：生產用水量×生產用水單價＋凈水量×凈水單價。該項價格根據本地相同水價標準制定。水費結算方式為每月結算一次。

　　2、供用電合同

　　福建鳳竹集團有限公司為公司生產、辦公提供綜合用電，其中電費單價標準為0.55元/kwh(合同規定，若國家對電價調整時，其單價也作相應的調整，福建鳳竹集團有限公司承諾向股份公司計收的電費單價不高于當地電力部門標準)。費用計算辦法為：用電量×電費單價。該項價格根據本地相同電價標準制定。電費結算方式為每月結算一次。

　　3、供用汽合同

　　福建鳳竹集團有限公司為股份公司提供生產用汽。生產用蒸汽單價為95元/噸(合同規定，國家對水、電、煤價調整時，其合同單價也作相應調整，福建鳳竹集團有限公司承諾向股份公司計收的汽費單價不高于當地相同產品單價標準)。費用計算辦法為：生產用汽量×生產用汽單價。該項價格根據本地相同蒸汽價格標準制定。汽費結算方式為每月結算一次。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、公司的生產經營需要較多的水、電、汽，而關聯方具有完整的水、電、汽供應系統，公司向關聯方購買水、電、汽，有利于公司的持續穩定經營，特別是在當前中國缺電的大形勢下，由關聯方提供水、電、汽可以保證公司的生產經營不受影響。

　　2、上述關聯交易是在公平、公正、合理的基礎上嚴格按照合同執行，無損害公司利益的情形，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。

　　3、由于上述關聯交易是按照當地相同產品單價標準執行，對公司的生產成本、價格沒有影響，對公司的獨立性也沒有影響，公司不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴性。

　　五、審議程序

　　1、公司第二屆董事會第八次會議審議并通過該關聯交易，關聯董事回避表決。

　　2、公司獨立董事陳俊明、張勇勤、戴仲川、戴克商對該關聯交易進行了事前認真審查，并對此項關聯交易發表了獨立意見，認為該關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，決策程序合法、定價合理、公允，不存在損害公司及公司全休股東的利益。

　　3、此項關聯交易的議案需提交2004年度股東大會審議，關聯股東將放棄在股東大會上的表決權。

　　福建鳳竹紡織(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司

　　二00五年三月二十日上海證券報