鳳竹紡織(600493)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建鳳竹紡織(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議通知于2005年3月10日以專人送達、電子郵件、電話通知方式發出，會議于2005年3月20日在本公司三樓會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人，董事陳澄清、李桂真、李春興、 李常春、陳鋒、徐波、鄭玉潤、陳俊明、張勇勤、戴仲川、戴克商參加了會議，公司監事和高管列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長陳澄清先生主持。會議經審議形成如下決議：

　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2004年度董事會工作報告》。

　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2004年度總經理工作報告》。

　　四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2004年度財務決算報告》。

　　五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2004年度利潤分配預案》。

　　經福建華興有限責任會計師事務所審計，2004年度公司實現凈利潤為37，176，851.91元，加上期初未分配利潤54，491，606.68元，可供分配利潤為91，668，458.59元。根據公司章程規定，公司擬進行如下分配：

　　1、按2004年度凈利潤的10%提取法定盈余公積金3，717，685.19元；

　　2、按2004年度凈利潤的10%提取法定公益金3，717，685.19元；

　　3、按2004年度凈利潤的10%提取任意盈余公積金3，717，685.19元；

　　4、擬按2004年12月31日總股本17，000萬股為基數，向全體股東每10股派現金股利2元(含稅)，共計34，000，000元。

　　經上述分配后，公司期末未分配利潤46，515，403.02元，留存以后年度分配。

　　六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所的議案》。

　　獨立董事陳俊明、張勇勤、戴仲川、戴克商對續聘會計師事務所事宜進行了事前審查并發表了獨立意見，一致同意續聘福建華興有限責任會計師事務所為2005年公司審計會計師事務所。

　　七、以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司2005年日常關聯交易事項的議案》。

　　關聯董事陳澄清、李桂真、李春興、李常春、陳鋒回避了表決，獨立董事陳俊明、張勇勤、戴仲川、戴克商對該關聯交易進行了事前認真審查，并對此項關聯交易發表了獨立意見，認為該關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，決策程序合法，定價合理、公允，不存在損害公司及公司全體股東的利益。

　　日常關聯交易事宜詳見同日刊登的日常關聯交易公告。

　　八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改公司章程的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改關聯交易規則的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改投資管理辦法的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改董事會工作規則的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改獨立董事工作制度的議案》。

　　根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的有關要求，為了完善公司治理，更好發揮公司獨立董事的作用，促進公司規范運作，現擬對《福建鳳竹紡織科技股份有限公司獨立董事工作制度》作進一步修訂，在原第二條后另起一段增設一款：“獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司股東大會提交年度述職報告，對其履行職責的情況進行說明。”

　　十四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改總經理工作細則的議案》。

　　十五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改信息披露管理制度的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定重大信息內部報告制度的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十七、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定累積投票制實施細則的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定征集投票權實施細則的議案》。(詳見上海證券交易所網站)

　　十九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整董事會戰略委員會組成人員的議案》。

　　董事會戰略委員會成立于2003年1月，由于成立后董事會成員發生了一些變動，陳維輝委員已不再擔任公司董事，經董事長陳澄清先生提名，決定補選徐波董事為公司董事會戰略委員會委員。

　　二十、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于申請最高借款綜合授信額度的議案》。

　　因生產經營的需要，公司決定在2005年至2006年度，向中國銀行晉江支行申請最高借款綜合授信額度13300萬元、向中信實業銀行泉州支行申請最高借款綜合授信額度6000萬元、向興業銀行晉江支行申請最高借款綜合授信額度4000萬元、向中國光大銀行福州分行申請最高借款綜合授信額度10000萬元、向交通銀行福州分行交通路支行申請最高借款綜合授信額度3000萬元、向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)福州鼓樓支行申請最高借款綜合授信額度5000萬元。上述綜合授信額度共計41300萬元，主要用于流動資金貸款、辦理銀行承兌匯票及國際信用證結算業務，月利率不超過中國人民銀行規定的基準利率。同時向廈門盤谷銀行申請150萬美元的流動資金外匯貸款額度，利率以年利率為基本利率＋1.5%(由銀行根據有關時期和金額以提款日的新加坡銀行同業拆放利率為依據，但以銀行通知的利率為準。)。以上貸款業務在具體操作時，授權董事長簽署有關與各家銀行發生業務往來的相關法律文件。

　　二十一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整募集資金使用計劃的議案》。(詳見同日刊登的關于調整募集資金使用計劃公告)

　　以上第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十七、十八、二十、二十一號決議尚需提交2004年度股東大會審議批準。

　　二十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于設立公司投資部的議案》。

　　根據公司生產、經營和管理工作的需要，公司決定設立投資部。投資部為公司負責投資管理的專業部門，專門負責公司的投資事務。

　　二十三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2004年度股東大會的議案》。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司擬于2005年5月15日召開2004年度股東大會。會議主要議程如下：

　　(一)會議時間：2005年5月15日上午9：00 會期半天

　　(二)會議地點：福建省晉江市青陽鳳竹工業區本公司三樓會議室

　　(三)會議召開方式：現場召開

　　(四)會議審議事項：

　　1、 審議2004年年度報告及其摘要；

　　2、 審議《2004年度董事會工作報告》；

　　3、 審議《2004年度監事會工作報告》；

　　4、 審議《2004年度財務決算報告》；

　　5、 審議《2004年度利潤分配預案》；

　　6、 審議《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所的議案》；

　　7、 審議《關于公司2005年日常關聯交易事項的議案》；

　　8、 審議《關于申請最高借款綜合授信額度的議案》；

　　9、 審議《關于修改公司章程的議案》；

　　10、審議《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　11、審議《關于修改關聯交易規則的議案》；

　　12、審議《關于修改投資管理辦法的議案》；

　　13、審議《關于修改獨立董事工作制度的議案》；

　　14、審議《關于制定累積投票制實施細則的議案》；

　　15、審議《關于制定征集投票權實施細則的議案》；

　　16、審議《關于調整募集資金使用計劃的議案》。

　　(五)出席會議的對象：

　　1、截止2005年4月29日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　2、本公司董事、監事、相關高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　3、因故不能出席的股東，可書面委托授權代理人出席，授權委托書格式附后。

　　(六)會議登記方法：

　　1、登記手續：

　　(1).個人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和持股憑證辦理登記手續。

　　(2).法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席會議本人身份證和持股憑證辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、 登記時間：2005年5月13日(上午8：30-11：30，下午14：00-17：00)

　　3、登記地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董秘辦公室

　　聯系電話：0595-85656506

　　傳 真：0595-85656941

　　郵 編：362200

　　聯 系 人：蘇志強、施福池

　　4、其他事項：與會股東住宿及交通費自理。

　　(七)備查文件：

　　1、第二屆董事會第八次會議決議；

　　2、第二屆監事會第五次會議決議；

　　3、2004年年度報告及審計報告。

　　授權委托書

　　茲全權委托我公司 先生(女士)代表本人(單位)出席福建鳳竹紡織科技股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(蓋章)簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　回 執

　　截止2005年 月 日，我單位(個人)持有福建鳳竹紡織科技股份有限公司股票 股，擬參加公司2004年年度股東大會。

　　出席人姓名：股東帳戶：

　　股東姓名(蓋章)：

　　2005年 月 日

　　(授權委托書和回執剪報及復印均有效)

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

　　二00五年三月二十日上海證券報