鳳竹紡織第二屆監事會第五次會議決議公告

　　福建鳳竹紡織(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議于2005年3月20日下午4時在福建省晉江市青陽鳳竹工業區公司三樓會議室召開，會議由監事會召集人王惠玲女士主持，應到會監事3名，實到會監事2名，監事游善芬先生因病不能出席會議，授權委托王惠玲女士代其行使審議權及表決權。

　　本次會議以舉手表決方式審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《2004年度監事會工作報告》；監事會成員一致認為：在報告期內，監事會按照《公司章程》和《公司法》所賦予的職權，列席參加公司董事會會議和股東大會，從切實維護公司利益與全體股東利益出發，認真履行監事會的監督職能，較好地完成了股東大會授予監事會的工作任務。

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《2004年度報告及其摘要》；

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《2004年度財務決算報告》；

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《2004年度利潤分配預案》；

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議《關于公司2005年日常關聯交易事項的議案》；

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于調整募集資金使用計劃的議案》，贊成對募集資金使用計劃進行調整。

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司監事會

　　二00五年三月二十日上海證券報