浦東金橋第五屆監事會第四次會議決議公告

　　上海金橋出口加工區開發股份有限公司第五屆監事會第四次會議，于二00五年三月十八日下午一時三十分在新金橋路1348號新亞之光大酒店3樓會議室舉行。出席會議應到監事人數5人，實到5人。監事長孫國華主持會議。本次會議符合《公司章程》的有關規定。

　　會議主要內容：審議公司2004年度報告及摘要和有關議案。

　　會議同意公司2004年度報告及摘要。

　　公司對有關議案作了專門審議，并作了如下決議：

　　一、同意公司2004年度財務結算和利潤分配的議案。

　　二、同意公司2005年度經營計劃和財務預算的議案。

　　三、同意公司聘用2005年度會計師事務所及其報酬的議案。

　　四、同意公司2005年度借款及對外擔保額度的議案。

　　五、同意公司2004年度相關會計政策變更的議案。

　　六、同意公司2004年末資產情況檢查與調整的議案。

　　七、 同意公司將上海金橋出口加工區聯合發展有限公司列入2004年度合并會計報表范圍的議案。

　　上海金橋出口加工區開發股份有限公司監事會

　　二00五年三月二十二日上海證券報