上海航空第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　上海航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2005年3月18日在上海舉行。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席俞敏亮先生主持。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)決議如下：

　　一、審議通過(guò)上海航空股份有限公司監(jiān)事會(huì)2004年度工作報(bào)告， 并提請(qǐng)公司2004年度股東大會(huì)審議。

　　二、同意《上海航空股份有限公司2004年年度報(bào)告》及其摘要。

　　三、同意上海航空股份有限公司2004年度財(cái)務(wù)決算的方案。

　　四、同意上海航空股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

　　五、同意上海航空股份有限公司公司核銷壞帳損失的方案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)公司商務(wù)部下屬部分營(yíng)業(yè)部及某些BSP代理人的部分無(wú)法收回的應(yīng)收帳款(非關(guān)聯(lián)交易)作壞帳損失核銷，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及財(cái)政部《企業(yè)資產(chǎn)損失財(cái)務(wù)處理暫行辦法》中有關(guān)不良資產(chǎn)處理的規(guī)定，履行了必要的決策程序和信息披露要求。

　　特此公告

　　上海航空股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○○五年三月二十二日上海證券報(bào)