健康元(600380)二屆五次監事會決議公告

　　健康元(資訊 行情 論壇)藥業集團股份有限公司于2005年3月8日以送達方式向全體監事發出二屆五次監事會會議通知。于2005年3月18日下午在深圳市深南東路5002號地王商業大廈23樓公司大會議室召開二屆五次監事會，會議應參加監事三人，實際參加監事兩人，馮潔瑜監事委托余孝云監事出席本次會議并行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會召集人余孝云先生主持，以記名投票表決方式審議并通過如下議案：

　　一、《2004年度監事會工作報告》。

　　本議案同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　二、《對董事會通過<關于核銷呆帳及固定資產、存貨報廢的議案>發表意見》：經監事會審議，同意董事會所作的《關于核銷呆帳及固定資產、存貨報廢的議案》，認為公司關于2004年度核銷呆帳及固定資產、存貨報廢的決定遵循了國家相關的會計法規，不存在調節年度利潤的行為，決策程序合法。

　　本議案同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　三、對董事會通過<關于國債無法正常交易而計提國債資產損失準備的議案>發表意見》：經監事會審議，同意董事會所作的《關于國債無法正常交易而計提國債資產損失準備的議案》，認為公司關于對托管于銀河證券和天同證券的國債因發現無法正常交易而計提國債資產損失準備的決定遵循了國家相關的會計法規，不存在濫用會計政策行為，決策程序合法。

　　本議案同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　四、《對<董事會關于會計師事務所對本公司2004年度審計出具帶強調事項的無保留意見報告所涉及事項的說明>發表意見》：經監事會審議，同意董事會所作的《關于會計師事務所對本公司2004年度審計出具帶強調事項的無保留意見報告所涉及事項的說明》，本公司監事會同意立即嚴正問訊天同證券及銀河證券，嚴正告知其如不立即恢復本公司所購的國債的正常交易狀態，本公司將采取法律手段以維護本公司資產和權益。

　　本議案同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　五、《對董事會通過<2004年度報告及其摘要>發表意見》：經監事會審議，認為《2004年報報告及其摘要》全面公允、真實地反映了公司的經營成果和財務狀況。

　　本議案同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　六、《對董事會通過<變更部分募集資金用途的議案>發表意見》：經監事會審議，同意變更原計劃投入的漢林清脂膠囊生產推廣項目的全部剩余資金及注射用拓撲替康項目的部分剩余資金，用于2005年1月19日至2005年2月4日通過先減持麗珠集團(資訊 行情 論壇)8.6597%的股份，再受讓西安東盛集團有限公司所持有的麗珠集團12.7167%的社會法人股，使本公司持有、控制麗珠集團的股份凈增加而由此需支出的資金。此舉除增加本公司對麗珠集團的控制權外，又有效避免了未能給公司產生效益的項目繼續投入資金而給公司造成的浪費，有利于公司長足發展，變更募集資金用途程序合法。

　　本議案同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　七、《對董事會通過的健康藥業中國有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市的相關系列議案發表意見》：經監事會審議，同意董事會所作的以下議案：

　　1、《關于本公司有控制權的所屬企業健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市的議案》；

　　2、《健康藥業(中國)有限公司申請到境外證券市場公開發行股票并上市，符合中國證監會〈關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知〉所規定條件的議案》；

　　3、《關于健康藥業(中國)有限公司申請到境外證券市場公開發行股票并上市方案的議案》；

　　4、《關于就健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市后，健康元藥業集團股份有限公司仍維持獨立上市地位的說明及承諾議案》；

　　5、《關于就健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市后，健康元藥業集團股份有限公司仍具有持續經營能力的說明與前景的議案》；

　　6、《關于提請本公司股東大會授權健康元藥業集團股份有限公司董事會辦理健康藥業(中國)有限公司申請到境外證券市場公開發行股票并上市相關事宜的議案》。

　　健康藥業(中國)有限公司申請到境外證券市場公開發行股票并上市，對本公司上市地位沒有實質影響，不存在損害本公司利益及損害股東利益的情形，且有利于提高本公司參與國際競爭、有利于提高本公司的管理水平。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司監事會

　　2005年3月22日上海證券報