貴航股份(600523)2004年度股東大會通知

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司第二屆董事會于2005年3月18日在貴陽市小河區錦江路110號公司會議室召開了第九次會議，會議應到11人，實到9人，張軍董事長、遲耀勇董事因公外出未能出席會議，分別書面委托齊應剛董事、李正華董事代行其職責。董事長張軍指定齊應剛董事主持本次會議。公司監事程？、王占平、汪泳、陳立明、朱正新、張文安、吳奕淦、鄭克林列席了本次董事會。張軍董事長指定齊應剛董事主持會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。經過充分討論作出如下決議：

　　1、審議通過了2004年度總經理報告；

　　2、審議通過了2004年度報告及摘要；

　　3、審議通過了2005年度經營計劃；

　　4、審議通過了2005年度財務預算；

　　5、審議通過了2004年度利潤分配預案：

　　公司2004年實現凈利潤1，684，585.38元，扣除提取盈余公積158，568.21元，提取儲備基金、企業發展基金等1，052，402.10元，加上年初未分配利潤10，176，889.92元，可供投資者分配的利潤為10，650，504.99元。

　　由于公司近三年處于微利狀況，現金及現金等價物凈增加額為負數，為集中資金用于公司的生產經營，2004年度利潤暫不進行現金分紅，也不進行資本金轉增股本。

　　該預案將提交股東大會審議。

　　6、審議通過了2005年度關聯交易總量的議案；(關聯董事張軍、遲耀勇、李正華、區兆新回避表決)

　　公司在2005年預計將要與存續企業發生的關聯交易總金額為：收入7，288，400.00元；支出10，712，600.00元。具體所關聯交易的內容及金額如下：

　　7、審議通過了在貴航集團財務公司存貸款的議案；(關聯董事張軍、遲耀勇、李正華回避表決)

　　根據生產經營的需要，為便于融資，同意公司2005年在貴航集團財務有限責任公司存款不超過3000萬元，貸款不超過5000萬元。

　　該預案將提交股東大會審議。

　　8、審議通過了授權公司以資產抵押貸款的議案；

　　同意授予公司用相關的資產辦理全年不超過6000萬元的抵押借款(包括公司總部利用下屬分公司的資產辦理抵押借款)的權利，抵押資產的最高額度為公司總資產的70%。

　　9、審議通過了關于允許公司總部對內提供借款擔保的議案；

　　同意公司總部可以為下屬分公司、持股50%以上的子公司的銀行借款提供擔保，每筆不得高于人民幣貳仟萬元，全年擔保總額不得超過7000萬元。

　　10、審議通過了紅陽密封件公司將F80密煉機轉讓給上海紅陽密封件有限公司的議案；

　　根據貴州同信會計師事務所出具的資產評估報告(黔同評［2004］002號)，該設備原值9，147，253.42元，評估值5791048元。經雙方協商按評估值5，791，048.00元轉讓給上海紅陽密封件有限公司。

　　11、審議通過了關于增加對蘇州華昌機電有限公司投資的議案；

　　蘇州華昌機電有限公司的注冊資金由300萬美元增加至510萬美元，增加210萬美元，我公司按所占蘇州華昌機電有限公司35%股份的比例出資73.5萬美元。

　　12、審議同意于2005年5月18日召開2004年股東大會年會。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司董事會擬定于2005年5月18日(星期三)在貴州省貴陽市小河區錦江路110號公司會議室召開公司2004年年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間和地點

　　會議時間：2005年5月18日上午10時

　　會議地點：貴州省貴陽市小河區錦江路110號公司會議室

　　二、會議議題

　　1、審議公司2004年度董事會報告；

　　2、審議公司2004年度監事會報告；

　　3、審議公司2004年度報告；

　　4、審議公司2005年度財務預算；

　　5、審議2004年度利潤分配預案；

　　6、審議在貴航集團財務公司存貸款的議案。

　　三、出席會議對象：

　　1、本公司董事、監事及公司高級管理人員，公司董事會邀請的人員；

　　2、2005年4月29日(星期五)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東及其委托代理人。

　　四、會議登記方法

　　1、登記辦法：

　　法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東帳戶卡到公司辦理登記。

　　個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡到公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡到公司辦理登記。

　　異地股東可以通過信函和傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2005年5月9日、10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30，逾期不予受理。

　　3、登記地點：貴州省貴陽市小河區錦江路110號貴航集團大樓9層公司經理部

　　四、會期壹天，與會股東交通食宿費自理。

　　五、聯系辦法：

　　電話：(0851)8317556 (0851)3808970

　　傳真：(0851)8317558

　　地址：貴州省貴陽市小河區錦江路110號

　　郵編：550009

　　聯系人：朱華斌、陳秀

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司董事會

　　2005年3月22日

　　附：授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我公司(本人)出席貴州貴航汽車零部件股份有限公司于2005年5月18日(星期三)召開的2004年度股東大會，并代為行使全部議案的表決權。(若僅授權表決部分議案或對議案有明確同意、棄權或反對授權的請注明)

　　委托人(簽名或蓋章)： 受托人(簽名)：

　　委托人持股數： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：上海證券報