寧滬高速(600377)召開股東周年大會公告

　　江蘇寧滬高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司于2005年3月18日召開四屆十次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度末期利潤分配預案：每股派人民幣0.145元(含稅)。

　　二、通過聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤?關黃陳方會計師行分別為公司 2005年度的境內會計師和境外核數師的議案。

　　三、通過調整公司獨立非執行董事的議案。

　　四、通過2004年年度報告及其摘要。

　　董事會決定于2005年5月18日上午召開2004年年度股東周年大會，審議以上有關事項。