海欣股份、海欣B股召開股東大會的公告

　　上海海欣集團股份有限公司于2005年3月16日召開四屆十次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：擬以2004年年末總 股本603528346股為基數，每10股送3股轉增7股派1元人民幣(含稅)。

　　三、通過提請公司股東大會授權董事會在2005年度對公司所屬企業貸款予以擔保的預案，擔保總額為9.5億元人民幣。

　　四、通過授權公司董事會對外投資的預案。

　　五、通過續聘上海眾華滬銀會計師事務所和德豪國際會計師事務所-中國上海分別作為公司2005年度A股、B股財務報告審計單位的議案。

　　董事會決定于2005年4月22日下午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。