岷江水電召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司擬定以360，88萬元收購四川福堂水電公司40%股權及阿壩鋁(資訊 論壇)廠全部經營性資產的重大資產購買行為，已獲中國證監會證監字[2005]9號文《關于四川岷江水利電力股份有限公司重大資產重組方案的意見》審核，同意公司按照證監公司字105號文件規 定的程序實施重組。根據公司第三屆董事會第十一次會議決議精神，公司決定召開公司2005年第一次臨時股東大會。

　　由于本次重大購買的資產總價較所購買資產經審計的帳面凈值溢價超過20%，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，需經社會公司眾股東進行表決。故股東可以到會參加會議現場投票表決，也可以通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統進行表決。現將會議有關事宜公告如下：

　　一、會開時間

　　現場會議召開時間為2005年3月25日上午10點，網絡投票時間為3月24日下午5點至3月25日下午3點。

　　二、會議地點

　　四川成都白芙蓉賓館會議室

　　三、審議事項

　　1、《關于收購四川福堂水電有限公司40%股權的議案》；

　　2、《關于收購阿壩鋁廠的議案》；

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產購買相關事宜的議案》。

　　以上有關的審議事項的詳細內容見2005年2月23日中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站所披露的《四川岷江水利電力股份有限公司關于重大資產購買獲得核準的公告》。

　　四、股東大會投票表決方式

　　根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》等有關規定，本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式，股東可以到會參加會議現場投票表決，也可以通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址：www.chinaclear.com.cn)進行網絡投票表決。

　　五、大會出席對象：

　　(一)截止2005年3月17日下午3：00時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人可不必是公司股東。委托書見(附件一)。

　　(二)公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問。

　　六、參加現場會議登記辦法：

　　(一)流通股股東或其授權代理人須持本人身份證、證券帳戶卡，委托代理人身份證、授權委托書辦理出席會議登記，異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續；法人股股東持營業執照復印件、股東單位授權委托書、出席人身份證登記。

　　(二)出席股東登記時間：2005年3月20日至3月21日，每天上午9時至12時，下午2時至5時。

　　(三)登記地點：四川都江堰市奎光路301號本公司董事會辦公室。

　　(四) 聯系人：蒲和翔、蒲正斌

　　聯系電話：028-87192621 聯系傳真：028-87292893 郵編：611830

　　七、流通股股東參加網絡投票程序事項：

　　(一)本次股東大會網絡投票時間：2005年3月24日下午5點至3月25下午3點。

　　(二)股東通過網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件二)。

　　(三)本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼及電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件三)。

　　(四)有關股東辦理身份驗證及網絡投票的具體辦法和要求見2004年12月9日中國證券報、上海證券報和中國證券登記結算有限責任公司網站(網址：www.chinaclear.com.cn)公布的《中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票業務實施細則》和《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》。

　　八、其他事項：

　　(一)股東擬親自出席現場股東大會的，除親自到公司辦理出席會議登記事項外，還可在現場股東大會召開前(在上述規定的登記時間內)，通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記。股東通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記的，不能再通過網絡投票系統對同一股東大會議案，直接投票或委

　　托征集人投票。

　　(二)同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2005年3月18日

　　附件一：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席四川岷江水利電力股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持有股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人：

　　委托日期：

　　附件二：

　　網絡服務投資者身份驗證操作流程

　　一、首次網上注冊，并激活網上用戶名

　　投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循先注冊，后激活的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。

　　(一)網上注冊

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的投資者，選擇注冊。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。

　　(二)身份驗證

　　注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2、境內法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書

　　投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的投資者，選擇登錄。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。

　　附件三：

　　投資者網絡投票操作流程

　　投資者進行上市公司股東大會網絡投票，需先辦理身份驗證手續，取得并激活網上用戶名(具體見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網絡投票：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的投資者，選擇登錄。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：對同一股東大會，投資者通過系統辦理了現場親自參會登記后，則不能再進行網上直接投票或網上委托征集人投票，除非撤消現場親自參會登記。

　　注4：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598822(業務)

　　010-58598882，58598884(技術)

　　(上海)021-68870190

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