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一、召開會議基本情況
會議召集人：公司董事會
會議召開時間：2005年5月26日上午9：00
會議召開地點：公司總部三樓二號會議室
二、會議審議事項
1)審議公司2004年年度董事會工作報告；
2)審議公司2004年年度監事會工作報告；
3)審議公司2004年年度財務決算的議案；
4)審議公司2004年年度利潤分配議案；
5)審議公司《關于續聘中審會計師事務所有限公司的議案》；
6)審議公司《關于修改<公司章程>的議案》。
三、會議出席對象
1)公司董事、監事及高級管理人員；
2)凡是2005年5月18日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。
四、登記方法
1)登記手續：凡符合上述資格的股東，請持本人身份證、股東帳戶(委托出席者須持授權委托書)登記，或以書面及傳真方式登記，書面通訊登記抵達我公司的截止時間為2005年5月19日下午5：00。
2)登記時間：2005年5月19日到5月25日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3)登記地點：鹽城市開放大道78號公司二樓證券部
五、其他事項
1)會期半天，與會者食宿及交通費自理。
2)聯系電話：0515-8202863
傳真： 0515-8334601
聯系人：董廣勇、王浩
郵政編碼：224002
特此通知。
江蘇悅達投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司
二OO五年三月十六日
附件：授權委托書
授權委托書
茲委托先生/女士(身份證號碼：)代表本人(本單位)出席江蘇悅達投資股份有限公司2004年年度股東大會，并按以下權限代為行使表決權：
對可能納入議程的臨時提案(有/無)表決權；
未作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。
委托人簽名(或蓋單位公章)：
委托人身份證號(或營業執照)：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托人股票帳戶：委托人持股數：
委托日期：
注：本授權委托書復印件或重新打印件有效。上海證券報
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