波導股份第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波波導股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年3月17日上午9：00在浙江省奉化市金鐘路588號公司新區1號會議室召開了公司第二屆董事會第十九次會議，會議應到董事9人，實到9人，公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司 章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年度業務工作報告》；

　　二、審議通過了《公司2004年度董事會工作報告》；

　　三、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》

　　根據公司財務決算情況及浙江天健會計師事務所的審計結果，2004年度股份公司實現凈利潤207，249，431.71元，根據公司章程規定及公司業務發展的需要，提取10%法定盈余公積金，計20，724，943.17元，提取5%法定公益金，計10，362，471.59元，加上年初留存的未分配利潤312，705，182.60元，累計可供股東分配的利潤為488，867，199.55元。

　　2004年度利潤分配預案：擬按2004年末總股本192，000，000股為基數，每10股派發現金紅利3.00元(含稅)，共計分配57，600，000.00元。尚未分配利潤431，267，199.55元結轉至下一年度。

　　2004年度資本公積金轉增股本預案：擬按2004年末總股本192，000，000股為基數，每10股轉增10股。本次轉增后資本公積金尚余847，137，140.73元。

　　四、審議通過了《公司2004年度報告及其摘要》；

　　五、審議通過了《關于2004年度審計報酬事項的議案》；

　　六、審議通過了《關于續聘浙江天健會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案》；

　　七、審議通過了《關于變更公司外幣業務核算方法會計政策的議案》

　　公司對發生的外幣經濟業務，原采用當日中國人民銀行公布的市場匯價(中間價)折合人民幣記賬。自2004年4月1日起，公司實行SAP信息系統，為簡化外幣業務的核算，公司對發生的外幣業務，改用當月1日中國人民銀行公布的市場匯價(中間價)折合人民幣記賬。

　　由于公司外幣業務發生頻繁，因上述會計政策變更累積影響數難以合理確定，公司采用未來適用法進行會計處理，符合《企業會計制度》和《企業會計準則？？？會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》等有關規定。

　　八、審議通過了對經營班子2004年度經營業績的考核結果；

　　九、審議通過了2005年度公司經營班子考核辦法及指標；

　　十、審議通過了《關于注銷南京波導通信科技有限公司的議案》；

　　十一、審議通過了《公司章程<修正案>》；

　　十二、審議通過了《公司股東大會議事規則<修正案>》；

　　十三、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，依據相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次會議提名徐立華先生、李凌先生、隋波先生、陸軍先生、王倍龍先生、董捷先生為公司第三屆董事會候選人，吳思達先生、顧偉康先生、胡左浩先生為第三屆董事會候選人獨立董事候選人。(以上董事候選人個人簡歷附后)

　　十四、審議通過了《關于召開公司2004年度股東大會的議案》。

　　特此公告

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2005年5月17日

　　附：董事候選人簡歷：

　　1、徐立華：1963年出生，經濟管理碩士，本公司創始人，曾任奉化市波導有限公司董事長、總經理、寧波波導股份有限公司副董事長，榮獲首屆浙江省優秀發明企業家、寧波市杰出專家、寧波市科技創新特別獎、寧波市“十大”青年科技標兵和寧波市第二屆科技實業家創業獎、2002年中國IT十大風云人物等榮譽或稱號。現任公司董事長、總經理，并兼任波導科技集團董事長。

　　2、李凌，1965年出生，大學本科，高級工程師，曾任寧波科寧達工業有限公司副總經理，寧波電子信息集團有限公司投資發展戰略研究中心主任、董事會秘書，寧波市鎮海區區委常委、區委組織部長等職。現任公司副董事長，并兼任電子信息集團副董事長、黨委書記、總經理。

　　3、陸軍，1945年出生，大學本科，高級工程師，曾任余姚市二輕工業局副局長、余姚市外經辦主任、余姚市科委主任、黨組書記、寧波市電子儀表工業局副局長等職。現任公司董事，并兼任電子信息集團董事、副總經理，北京中科三環(資訊 行情 論壇)高技術股份有限公司副董事長。

　　4、隋波，1964年出生，工學碩士，本公司創始人之一，曾任奉化市波導有限公司副總經理，公司第一屆董事會董事、副總經理。現任公司董事、副總經理，并兼任波導科技集團董事。

　　5、王倍龍，1964年出生，大學本科，曾任奉化市林果園藝場技術員、副場長、場長、黨支部書記兼場長，奉化市莼湖鎮鎮委委員兼副鎮長、黨委副書記兼鎮長，奉化市岳林街道黨委副書記兼辦事處主任等職。現任公司董事，并兼任奉化市大橋鎮資產經營總公司總經理。

　　6、董捷，1958年出生，大學本科，曾任寧波市衛生局黨辦主任，寧波市委宣傳部干部處副處長、處長，寧波市經濟委員會宣教處處長、辦公室主任等職。現任公司董事，并兼任寧波市工業投資有限責任公司總經理。

　　7、吳思達，1931年出生，大學本科，會計學副教授，曾任浙江冶金經濟專科學校會計系主任、副校長，寧波大學總審計師、寧波大學會計師事務所(寧波寧達會計師事務所)主任，浙江省會計學會常務理事、中國會計學會理事，寧波市審計學會副會長，浙江省第六、七屆人大代表，浙江省第八屆政協委員，國務院政府特殊津貼獲得者。現任寧波市會計學會顧問、公司獨立董事。

　　8、顧偉康，1939年出生，大學本科，浙江大學信息與通信工程學科教授、博士生導師。曾任浙江大學信電系系主任、信息與通信研究所所長、浙江大學副校長，曾被評為1998年全國教育系統勞動模范并授予全國模范教師稱號，榮獲過國家教委科技進步二等獎、國防科工委國防科技進步一等獎、國家科技部國家科技進步三等獎等多項榮譽，是國務院政府特殊津貼獲得者。現任公司獨立董事，并兼任金華職業技術學院院長、中國電子學會高級會員、浙江省電子學會常務理事、副理事長、浙大海納(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事、數源科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司及公司獨立董事。

　　9、胡左浩，1964年出生，日本京都大學經濟學博士，曾任浙江大學工商管理學院講師，出版過《日本家電企業的市場營銷創新》、《現代物流與供應鏈管理》等專著。現任清華大學經濟管理學院副教授、公司獨立董事。上海證券報