波導股份第二屆監事會第十次會議決議公告

　　寧波波導股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年3月17日在浙江省奉化市金鐘路588號公司會議室召開了公司第二屆監事會第十次會議，會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年度監事會工作報告》；

　　二、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》；

　　三、審議通過了《公司2004年度報告及其摘要》；

　　四、審議通過了《關于變更公司外幣業務核算方法會計政策的議案》

　　公司對發生的外幣經濟業務，原采用當日中國人民銀行公布的市場匯價(中間價)折合人民幣記賬。自2004年4月1日起，公司實行SAP信息系統，為簡化外幣業務的核算，公司對發生的外幣業務，改用當月1日中國人民銀行公布的市場匯價(中間價)折合人民幣記賬。

　　由于公司外幣業務發生頻繁，因上述會計政策變更累積影響數難以合理確定，公司采用未來適用法進行會計處理，符合《企業會計制度》和《企業會計準則？？？會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》等有關規定。

　　五、審議通過了2005年度公司經營班子考核辦法及指標；

　　六、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

　　公司第二屆監事會提名黃建華先生、方平浪先生為公司第三屆監事會候選人，提交2004年年度股東大會選舉。(以上監事候選人的個人簡歷附后)

　　根據公司《章程》規定由一名職工代表出任公司監事，公司職工代表大會推選趙建東先生代表職工出任公司監事。

　　特此公告

　　寧波波導股份有限公司監事會

　　2005年3月17日

　　附：監事候選人簡歷：

　　1、黃建華，1956年出生，大學本科，曾任某部部隊政治處正連干事、海軍東海航空兵部隊政治部正營干事、某部部隊政治處主任、寧波市電子儀表工業局政治處副主任、電子信息集團政治處主任等職。現任公司監事會召集人，并兼任電子信息集團副總經理、黨委副書記、紀委書記。

　　2、方平浪，1943年出生，高級經濟師，曾任奉化市波導有限公司副總經理。現任公司監事、黨委副書記、工會主席。

　　3、趙建東，1963年出生，碩士，為本公司職工選舉產生的職工代表。曾在清華大學電子工程系研究開發CT-2。現任本公司監事、總工程師、研究開發部經理。(注：公司職代會推選的職工監事)

　　附件一

　　寧波波導股份有限公司獨立董事

　　關于董事候選人提名的獨立意見

　　本人作為寧波波導股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會獨立董事，現就公司第二屆董事會第十九次會議提名徐立華先生、李凌先生、隋波先生、陸軍先生、王倍龍先生、董捷先生為公司第三屆董事會董事候選人，提名吳思達先生、顧偉康先生、胡左浩先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人發表如下獨立意見：

　　上述董事和獨立董事人選符合我國現行法律、法規和政策對上市公司董事和獨立董事任職資格的要求，從其擔任第二屆董事會董事和獨立董事的工作經歷和工作業績看，均嚴格遵循誠實信用的工作原則，保持勤勉盡責的工作作風，認真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權利和義務，維護了全體股東的合法權益。

　　公司董事會提名程序符合相關法律、法規的要求和規定。

　　獨立董事：吳思達先生、顧偉康先生、胡左浩先生

　　2005年3月17日

　　附件二

　　寧波波導股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人寧波波導股份有限公司董事會現就提名吳思達先生、顧偉康先生、胡左浩先生為寧波波導股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與寧波波導股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任寧波波導股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合寧波波導股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在寧波波導股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括寧波波導股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：寧波波導股份有限公司董事會

　　2005年3月17日

　　附件三

　　寧波波導股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人吳思達、顧偉康、胡左浩，作為寧波波導股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與寧波波導股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括寧波波導股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：吳思達、顧偉康、胡左浩

　　2005年3月17日上海證券報