天然堿(000683)關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　內蒙古遠興天然堿(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“本公司”)與內蒙古博 源聯合化工有限公司(以下稱“博源聯化”)于2005年3月17日在內蒙古鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)市簽署了《內蒙古遠興天然堿股份有限公司參股內蒙古博源聯合化工有限公司的投資協議》(草案)，協議主要內容為：

　　鑒于博源聯化注冊資本為人民幣33，328.1萬元，后一出資人放棄了應認繳出資人民幣5，332.496萬元(占注冊資本的16%)的權利。經博源聯化董事會同意，本公司決定向博源聯化出資5，332.496萬元(按1：1折為注冊資本)，占注冊資本的16%。

　　本公司與博源聯化為同一法定代表人，雙方存在關聯關系，本次投資屬關聯交易。從2005年1月1日至本公告發布之日，本公司未與博源聯化發生其它關聯交易。

　　該議案已獲獨立董事張銀榮、郭連恒、秦志宏的事前認可，并經公司三屆十三次董事會審議通過，因戴連榮先生同時任本公司及內蒙古博源聯化有限公司法定代表人，侯占和先生同時任本公司及內蒙古博源聯化有限公司董事，故回避了此項表決。公司獨立董事發表了獨立意見。該項交易尚須獲得股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯交易無需經有關部門批準。

　　二、投資主體介紹

　　內蒙古博源聯合化工有限公司，成立于2004年7月12日，住所：內蒙古鄂爾多斯市烏審旗烏審昭鎮合同察汗淖。法定代表人：戴連榮。注冊資本：人民幣33，328.1萬元。企業類型：中外合資經營。經營范圍：生產銷售甲醇及其下游產品，其它天然氣化工產品，經營相關的進出口業務。

　　三、投資標的基本情況

　　公司向博源聯化出資人民幣5，332.496萬元，占注冊資本的16%。

　　本公司出資后，博源聯化股本及股東情況：注冊資本33，328.1萬元，三名股東分別為，內蒙古博源投資管理有限公司出資11，331.554萬元，占注冊資本的34%；美國西格瑪投資集團有限公司出資16，664.05萬元，占注冊資本的50%；本公司出資5，332.496萬元，占注冊資本的16%。

　　博源聯化在建100萬噸/年天然氣制甲醇項目，于2004年9月開工，預計于2006年年底建成投產。根據該項目可研報告，項目概算總投資12.84億元，投資回收期為4.60年，投資利潤率36.39%。

　　該項目依托的蘇里格氣田為世界級整裝氣田，儲量十分豐富。

　　甲醇是多種有機化工產品的基本原料和重要溶劑，也是一種清潔燃料，用途較為廣泛，有著良好的市場前景，項目符合國家產業發展政策。

　　四、投資協議(草案)的主要內容

　　協議簽署日期：2005年3月17日 ；

　　投資方：內蒙古遠興天然堿股份有限公司；

　　被投資方：內蒙古博源聯合化工有限公司；

　　投資金額：人民幣5，332.496萬元，占注冊資本的16%；

　　交易定價：本公司出資按1：1折為注冊資本；

　　交易結算方式：現金結算；

　　協議生效條件：本協議經股東會批準后生效。

　　五、投資的目的及本次關聯交易對上市公司的影響

　　本公司董事會認為，公司以自有資金實施的本次投資，是公司打造天然堿與天然氣產業為主導的多元化產業格局所邁出的關鍵一步，有利于降低主業單一的經營風險。本次交易的完成，對提高公司未來整體盈利能力和抗風險能力，將起到積極的作用。

　　被投資方在建項目只考慮了甲醇產品，因此甲醇市場價格的變動可能會對該項目產生一定的市場風險。

　　六、獨立董事的意見

　　1、關于公司投資5，332.496萬元參股內蒙古博源聯合化工有限公司的關聯交易提案，經依法召開的公司董事會審議通過，主要關聯董事回避了表決，其審議和表決程序合規、合法。

　　2、本次關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價合理，未損害公司和廣大股東的利益。

　　3、本次投資行為，有利于調整公司的產業結構，拓展天然氣領域的業務，降低主業單一的風險，培育公司新的利潤增長點，符合公司和非關聯股東的利益。

　　七、備查文件

　　1、公司三屆十三次董事會決議；

　　2、經獨立董事簽字的獨立董事意見；

　　3、公司三屆八次監事會決議；

　　4、對外投資協議書(草案)；

　　5、內蒙古博源聯合化工有限公司一屆二次董事會決議；

　　6、項目的可行性分析報告。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二OO五年三月十八日上海證券報