天然堿召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2005年4月19日(星期二)上午9：00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)市東勝區(qū)鄂爾多斯西街6號(hào)公司四樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司關(guān)于核銷(xiāo)壞賬的議案》；

　　2、審議《公司關(guān)于投資內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司的議案》；

　　三、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、截止2005年4月8日下午收市時(shí)在深圳證券登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)委托人。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、見(jiàn)證律師。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真、方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2005年4月18日上午8：30--11：30

　　下午2：30--5：30

　　3、登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街6號(hào)公司證券事務(wù)部。

　　五、其它事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議預(yù)期半天，交通食宿費(fèi)用自理。

　　2、公司聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市鄂爾多斯西街6號(hào)

　　郵政編碼：017000

　　聯(lián)系電話(huà)：(0477)8539874

　　傳 真：(0477)8521747

　　聯(lián)系人： 紀(jì)玉虎 華陽(yáng)

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月18日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(單位)出席內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期： 年 月 日上海證券報(bào)