蘭生股份(600826)召開股東大會的公告

　　上海蘭生股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年3月16日召開四屆十二次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度計提資產減值準備的報告。

　　三、通過2004年度核銷原計提減值準備的報告。

　　四、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　五、同意張鑄辭去董事、董事會秘書職務；聘任楊敏擔任公司董事會秘書。

　　六、通過提名楊敏為公司第四屆董事會董事候選人的議案。

　　七、通過續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2005年會計審計機構的議案。

　　董事會決定于2005年5月20日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。