廣東明珠(600382)召開股東大會的公告

　　廣東明珠(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2005年3月15日召開四屆八次董事會及四屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：以2004年底股本17087.33萬股為基數，每10股派 0.50元(含稅)。

　　三、通過修訂公司章程的議案。

　　四、通過續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2005年度會計報表審計機構的議案。

　　五、通過公司預計2005年度日常關聯交易總額的議案。

　　董事會決定于2005年4月22日上午召開2004年年度股東大會，審議以上事項。