ST民百(600738)召開股東大會的公告

　　蘭州民百(集團)股份有限公司于2005年3月16日召開四屆八次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過關于高管人員變動的議案。

　　四、通過公司與下屬子公司蘭州萬豪投資有限公司共同出資5000萬元人民幣在杭州地區設立投資公司的議案：新公司注冊資本5000萬元人民幣，其中公司出資4500萬元，占注冊資本的90%。

　　五、通過關于對部分固定資產進行改造裝修的議案，此項費用支出預計1200萬元。

　　六、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　七、通過關于向上海證券交易所申請撤銷對公司股票實行其他特別處理的事宜的議案：2004年度公司實現凈利潤5098780.94元人民幣，主營業務運營正常，公司被實行其他特別處理的情形已經消除。符合有關規定，現向上海證券交易所上市部申請撤銷對公司股票交易實行其他特別處理。

　　董事會決定于2005年4月22日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。