錢江生化(600796)召開股東大會的公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司于2005年3月16日召開四屆八次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：按2004年末總股本210770730股為基數，每1 0股派1.00元(含稅)。

　　三、通過續聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構的議案。

　　四、通過關于與浙江錢江生物技術有限公司銷售合同的補充說明：公司2004年度與浙江錢江生物技術有限公司簽訂了獸藥銷售合同，該《銷售合同》在2005年1月1日至2005年12月31日內，年銷售額不超過2000萬元。

　　五、通過關于取消對上海天盈投資發展有限公司增資擴股的說明：決定取消增加出資2100萬元，現公司對上海天盈發展有限公司出資仍為1500萬元，占注冊資本11600萬元的12.93%。

　　董事會決定于2005年4月23日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。