上港集箱(600018)召開股東大會的公告

　　上海港集裝箱股份有限公司于2005年3月16日召開二屆十三次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日的公司總股本180440萬股 為基數，每10股派3元(含稅)。

　　三、通過續聘安永大華會計師事務所有限公司為公司2005年度會計報表審計機構的議案。

　　四、聘任蔣工圣擔任公司副總經理；金焱擔任公司財務計劃部經理。

　　五、通過關于外高橋碼頭分公司土地使用權處置方案的議案：公司目前經營外高橋港區二期、三期集裝箱碼頭所占用的土地共計約170萬平方米(以最終測量報告為準)。董事會同意以出讓方式從政府有關土地管理部門取得土地使用權，使用期限為50年，出讓價格預計為1.6億元(不含相關稅費)，實際價格將以經政府有關土地管理部門核準的價格為準。

　　六、通過關于前次募集資金使用情況報告的議案。

　　七、通過安永大華會計師事務所有限公司關于《前次募集資金使用情況專項報告》的議案。

　　八、通過關于向上海國際港務(集團)有限公司收購設立后的上海明東集裝箱碼頭有限公司(暫定名)50%股權及收購意向書的議案。

　　九、通過關于變更原出資設立上海盛東集裝箱碼頭有限公司(暫定名)資金來源的議案。

　　十、通過關于投資洋山一期港口工程的議案。

　　十一、通過公司2005年A股增發方案的議案：本次發行的股票數量不超過35000萬股。

　　十二、通過關于本次募集資金用途及數額的議案。

　　十三、通過關于本次增發A股募集資金運用可行性分析的議案。

　　十四、通過關于本次A股增發完成前滾存利潤分配的議案：公司在本次增發新股完成前滾存的未分配利潤由本次增發新股完成后全體新老股東共享。

　　十五、通過提名第三屆董、監事會董、監事及獨立董事成員候選人的議案。

　　十六、通過公司章程修改的議案。

　　十七、通過關于揚州集海航運有限公司(下稱：揚州集海)增資的議案：公司擬和上海集海航運有限公司共同對揚州集海實施增資，揚州興洋船務有限公司放棄參與本次增資。其中公司增資275萬元。本次增資擴股后，揚州集海注冊資本金由人民幣1500萬元變更為人民幣2000萬元，其中公司出資725萬元，占36.75%。

　　董事會決定于2005年4月18日下午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項，同時以上有關事項還將采用網絡投票與現場投票相結合的表決方式進行。