錢江生化第四屆監事會第五次會議決議公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2005年3月16日下午14時在公司會議室召開，應到監事5名，實到監事5名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席葉志廉主持。經與會監事認真審議，一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了2004年度監事會工作報告；

　　二、審議通過了2004年度董事會工作報告；

　　三、審議通過了2004年度財務決算報告；

　　四、審議通過了2004年度報告和年度報告摘要；

　　五、審議通過了2004年度利潤分配預案；

　　六、審議通過了續聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構的議案；

　　七、審議通過了召開2004年度股東大會的議案。

　　特此公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司

　　監事會

　　2005年3月18日上海證券報