ST民百第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年03月18日 05:49 上海證券報網(wǎng)絡版 | |||||||||
本公司及監(jiān)事會全體成員保證決議公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 蘭州民百(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第六次會議于2005年3月16日在亞歐商廈九樓會議室召開,會議應到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事4人,監(jiān)事長李鴻昌先生委托監(jiān)事張萍女士出席會議并行使表決權。會議由監(jiān)事張萍主持,本次會議符合《公司法》
一、審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》; 二、審議通過了《公司2004年年度財務決算報告》; 三、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》; 經(jīng)五聯(lián)聯(lián)合會計師事務所有限公司審議,公司2004年度實現(xiàn)凈利潤5,098,780.94元,2004年末未分配利潤為-110,460,313.01元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,本年利潤首先用于彌補以前年度虧損,由于本報告期末未分配利潤仍為負數(shù),故公司2004年度不進行利潤分配亦不進行公積金轉增。 四、審議通過了《公司2004年年度報告正文及其摘要》。 以上一、二、三、四議案須經(jīng)股東大會審議。 特此公告。 蘭州民百(集團)股份有限公司 監(jiān) 事 會 2005年3月16日上海證券報
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