|
本公司及董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一汽轎車(chē)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱公司)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2005年3月7日以電子郵件方式向全體董事送達(dá)。會(huì)議于2005年3月17日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席董事8人，實(shí)際7人，張磊先生因在外地，未能參加董事會(huì)，本次會(huì)議符合《
公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司更換總經(jīng)理的議案》。
因工作需要，張磊先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)審議，決定聘任張丕杰先生(個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
該議案以7人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)獲得通過(guò)。
公司獨(dú)立董事在審議該議案相關(guān)資料后，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、同意張磊先生因工作需要，辭去總經(jīng)理的職務(wù)。本次總經(jīng)理變動(dòng)的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、新任總經(jīng)理張丕杰先生任職資格合法，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況，亦未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況。
3、經(jīng)本人了解，張丕杰先生教育背景、工作閱歷和身體狀況等方面能夠勝任所聘任的職責(zé)要求，有利于公司發(fā)展，同意聘任張丕杰先生為公司總經(jīng)理。
特此公告一汽轎車(chē)股份有限公司董事會(huì)2005年3月17日
附件：張丕杰先生簡(jiǎn)歷：
張丕杰先生，44歲，工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任一汽熱處理廠計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理，一汽計(jì)財(cái)部綜合計(jì)劃處處長(zhǎng)，一汽長(zhǎng)春輕型車(chē)廠副廠長(zhǎng)，一汽轎車(chē)股份有限公司采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)，一汽進(jìn)出口公司處長(zhǎng)、總經(jīng)理等職。上海證券報(bào)
| 
