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上海蘭生股份有限公司監(jiān)事會第四屆第六次會議于2005年3月16日在上海蘭生大酒店3樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席馬家駿主持。會議審議并通過如下決議：
一、通過2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告。
監(jiān)事會認(rèn)為：
1、2004年度公司董事會加強(qiáng)了公司治理的力度，董事會的決策程序、各項(xiàng)決議合法有效，能嚴(yán)格按照《公司法》及其它有關(guān)法律法規(guī)、本公司章程的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，公司的內(nèi)控制度正在進(jìn)一步完善。
2、監(jiān)事會對本年度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，認(rèn)為公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告客觀地反映了公司的經(jīng)營結(jié)果，上海上會會計(jì)師事務(wù)所為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果。
3、報(bào)告期內(nèi)公司根據(jù)董事會的決議，實(shí)施了對上海蘭生大唐通訊導(dǎo)航技術(shù)有限公司等4家企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，沒有損害部分股東權(quán)益，未造成公司資產(chǎn)流失。
4、公司因進(jìn)出口業(yè)務(wù)需要與部分企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是公平合理的，沒有損害本公司的利益。
二、通過公司2004年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告。
三、通過公司2004年度核銷原計(jì)提減值準(zhǔn)備的報(bào)告。
四、通過公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
特此公告。
上海蘭生股份有限公司監(jiān)事會
2005年3月17日上海證券報(bào)
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