廣東明珠第四屆監事會第七次會議決議公告

　　廣東明珠(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2005年3月1日以書面送達方式通知全體監事，并于2005年3月15日在公司六樓2號會議室以現場會議方式召開。會議由監事會召集人羅復元先生主持，應到會監事3人，實到會監事3人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議以現場記名表決方式審議表決，并通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2004年度監事會工作報告》；

　　本年度公司監事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》賦予的職責，從公司發展和維護全體股東合法權益出發，認真履行了監事會職能，對公司的經營管理和董事會、經營班子依法運作情況進行了有效的監督，監事會對報告期內公司有關事項的獨立意見如下：

　　(1)本年度公司董事會和經營班子能嚴格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》規范運作，決策程序，符合《公司章程》的有關規定。建立并完善了公司治理結構、信息披露工作合法合規，公司董事和高級管理人員在履行公司職務時能盡職盡責，廉潔自律，遵紀守法，未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　(2)監事會認真檢查了公司資產、財務狀況和會計資料，核查了董事會擬提交股東大會的財務報告，認為本年度經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審計的公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　(3)公司募集資金實際技改投入項目和承諾投入項目進度不一致。主要問題是工程進度推后，主要原因方面，同意公司《2004年董事會工作報告》中關于“募集資金承諾項目使用情況說明”所作的由于出現征地拆遷困難及“非典”疫情影響等情況的分析。目前上述九個項目工程進展順利，公司監事會將積極監督協調有關部門加快工程的進度。

　　(4)本年度公司在收購、出售資產的事項中，沒有發生內幕交易，無損害股東權益及造成公司資產流失的行為。

　　(5)公司本年度有關關聯交易合法、公平、公開，沒有發生損害公司利益的情況。

　　(6)廣東正中珠江會計師事務所有限公司為本公司出具了無保留意見的審計報告。

　　本項議案表決結果：有效表決票數3票，占出席會議有效表決票數100%，反對票0票，棄權票0票。

　　2、 審議通過《公司2004年度財務決算報告》；

　　本項議案表決結果：有效表決票數3票，占出席會議有效表決票數100%，反對票0票，棄權票0票。

　　3、 審議通過《2004年年度報告及摘要》；

　　本項議案表決結果：有效表決票數3票，占出席會議有效表決票數100%，反對票0票，棄權票0票。

　　4、 審議通過《公司2004年度利潤分配預案》；

　　本項議案表決結果：有效表決票數3票，占出席會議有效表決票數100%，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○五年三月十五日上海證券報