錢江生化(600796)召開2004年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議時(shí)間：2005年4月23日

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省海寧市西山路598號(hào)7樓本公司會(huì)議室。

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決

　　浙江錢江生物化學(xué)股份股份有限公司董事會(huì)于2005年3月16日在本公司會(huì)議室召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議決定于2005年4月23日召開公司2004年度股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2005年4月23日(星期六)上午9：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省海寧市西山路598號(hào)7樓本公司會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　7、審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《公司2004年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4、審議《公司2004年度報(bào)告(正文及摘要)》

　　5、審議《公司2004年度利潤分配預(yù)案》

　　6、審議《續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　三、出席對(duì)象

　　1、截止2005年4月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席；

　　2、因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書附后)；

　　3、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2005年4月21日(上午8：00至下午5：00)

　　2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

　　聯(lián)系人：胡鳴一 宋將林

　　聯(lián)系電話：0573-7038237 傳真：0573-7035640

　　地址：浙江省海寧市西山路598號(hào)7樓公司董事會(huì)辦公室

　　郵編：314400

　　3、登記手續(xù)；股東登記時(shí)，自然人需持本人身份證、股東帳卡戶或有效持股憑證辦理登記手續(xù)：法人單位需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項(xiàng)

　　會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2004年年度報(bào)告

　　2、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2005年3月18日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表單位/本人出席浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司2004年年度股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：受托人(簽名)：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股票帳號(hào)： 受托人股票帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 受托日期：

　　注：1、授權(quán)委托書中需明確表明對(duì)會(huì)議議案的意見；

　　2、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；

　　3、委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效。上海證券報(bào)