錢江生化(600796)四屆八次董事會決議公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司四屆八次董事會會議于2005年3月16日在公司會議室召開，會議通知于2005年3月6日以電子郵件方式和專人送達發出。會議應到董事九名，實到董事八名，獨立董事沈寅初先生因工作原因不能親自出席會議，委托獨立董事陳建根先生代為行使表決權，五名監事列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由馬炎董事長主持，董事會就會議議題進行了認真審議，并以記名逐項表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2004年度董事會工作報告；

　　二、審議通過了公司2004年度財務決算報告；

　　三、審議通過了公司2004年度報告和年度報告摘要；

　　四、 審議通過了公司2004年度利潤分配預案：

　　經浙江天健會計師事務所審計，公司2004年度實現凈利潤30，298，443.99元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，按2004年度凈利潤的10%、8%分別提取法定盈余公積金和法定公益金后，可供股東分配的利潤為24，844，724.07元，加剩余未分配利潤37，487，129.09元，本報告期可供股東分配利潤為62，331，853.16元；公司資本公積金為95，082，872.90元，盈余公積金為48，079，537.76元。根據公司發展情況，決定2004年度利潤分配預案如下：

　　按2004年末總股本210，770，730股為基數，每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，共計分配21，077，073元，分配后未分配利潤為41，254，780.16元，結轉下年度分配。本年度不實施資本公積金轉增股本。

　　以上利潤分配預案，需提交股東大會審議。

　　五、審議通過了續聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構的議案；

　　六、審議通過了關于增設管理機構的議案；

　　根據公司發展需要，決定增設下列機管理機構：海昌分廠、熱電二分廠、GMP辦公室、環境保護部。

　　七、通過了關于與浙江錢江生物技術有限公司銷售合同的補充說明

　　根據新修訂的《股票上市規則》的有關規定，公司2004年度與浙江錢江生物技術有限公司簽訂了獸藥銷售合同(合同規定：每年交易總額不超過8000萬元)，現對銷售合同作補充說明如下：

　　本《銷售合同》在2005年1月1日至2005年12月31日內，年銷售額不超過2000萬元。其他條款不變。

　　八、通過了關于取消對上海天盈投資發展有限公司增資擴股的說明

　　2004年9月20日公司四屆董事會臨時會議審議通過了公司對上海天盈發展有限公司增資擴股的議案。公司原計劃對上海天盈投資發展有限公司增加出資2100萬元。經上海天盈投資發展有限公司股東會決定，根據業務發展情況，取消增資擴股計劃。因此本公司取消增加出資2100萬元的決定，公司對上海天盈發展有限公司出資仍為1500萬元，占注冊資本11600萬元的12.93%。

　　九、審議通過了召開2004年度股東大會的議案

　　會議決定于2005年4月23日召開2004年度股東大會，審議上述一、二、三、四、五項事宜及監事會工作報告。

　　特此公告。

　　浙江錢江生物化學股份有限公司

　　董事會

　　2005年3月18日上海證券報