廣東明珠(600382)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、2005年日常關聯交易預計

　　1、購買材料及商品、接受勞務的關聯交易

　　單位：萬元

　　注：＊廣東大頂礦業股份有限公司2005年始被認定為公司關聯人。

　　根據公司與廣東大頂礦業股份有限公司簽訂的意向采購合同，2005年公司預計向廣東大頂礦業股份有限公司購進商品約人民幣9，300萬元。

　　2、銷售產品或商品、提供勞務的關聯交易單位：萬元

　　以上關聯交易中關聯銷售商品系股份公司出售商品給廣東大頂礦業股份有限公司。其余均系公司子公司？？？興寧市明珠建筑工程有限公司與廣東省興寧市明珠酒店有限公司、梅州市明珠客家酒店有限公司及廣東大頂礦業股份有限公司簽訂的承領建筑工程合同或礦山采剝工程合同。

　　3、提供租賃的關聯交易 單位：萬元

　　注：預計金額指租金收入。

　　二、2004年發生的日常關聯交易

　　1、2003年3月15公司與廣東省興寧市明珠酒店有限公司簽訂建造合同1.5億元，承領建造興寧市迎賓館，2004年度實現建造收入8050萬元。

　　2、2004年10月15日公司與梅州明珠客家酒店有限公司簽訂建造合同1900萬元，2004年度實現建造收入1700萬元。

　　3、2002年8月30日公司與河源市明珠銀發酒店有限公司簽訂建造合同2750萬元，2004年度實現建造收入109.33萬元。

　　三、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況：

　　(1)廣東省興寧市明珠酒店有限公司

　　法定代表人：張偉標

　　注冊資本：6000萬元

　　注冊地址：廣東省興寧市興田路

　　主營業務：旅游、餐飲及娛樂業等

　　(2)梅州市客家明珠酒店有限公司

　　法定代表人：饒治中

　　注冊資本：1100萬元

　　注冊地址：廣東省梅州市

　　主營業務：旅游、餐飲及娛樂業等

　　(3)廣東大頂礦業股份有限公司

　　法定代表人：朱笑平

　　注冊資本：3億元

　　注冊地址：廣東省河源新區興源路4號

　　主營業務：加工、冶煉；鐵礦、有色金屬、非金屬礦產品及原材料、露天開采鐵礦(經營期限至2009年2月)、電子、機械、建材產品的加工、銷售；實業開發投資。

　　2、與上市公司的關聯關系：

　　廣東省興寧市明珠酒店有限公司為控股股東的實際控制人；梅州市客家明珠酒店有限公司為同一控制人；廣東大頂礦業股份有限公司為參股公司，2005年始本公司派出代表擔任廣東大頂礦業股份有限公司董事。

　　3、履約能力分析：上述關聯方資信情況較好，根據其財務指標及經營情況分析，對向上市公司支付的款項形成壞賬的可能性極小。

　　4、預計與該關聯人進行的各類日常交易總額：

　　(1)廣東省興寧市明珠酒店有限公司約4，080萬元

　　(2)梅州市客家明珠酒店有限公司約200萬元

　　(3)廣東大頂礦業股份有限公司約21，300萬元

　　四、定價政策和定價依據

　　1、采購商品、銷售商品按市場價執行。

　　2、提供勞務(工程施工)定價系參照當期市場同類工程報價協商確定。

　　3、物業租賃價格均系參照同地區市場價格協商確定。

　　五、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況。

　　公司充分利用自有資源承攬關聯公司業務，同時獲取公允收益，有利于上市公司的持續、健康發展。

　　2、選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因和真實意圖。

　　公司與關聯方的交易主要是生產經營過程之間的業務往來。有利于擴展公司業務，

　　3、以上交易符合市場原則，公平、公允，沒有損害上市公司利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果具有一定影響。

　　4、公司的關聯交易是建立在符合市場原則的基礎上的，以上交易如不選擇關聯方也可以選擇其它的合作對象，可能會增加一些成本和投入，但公司主要業務不因此類交易而對關聯人形成依賴，不影響上市公司的獨立性。

　　六、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況。

　　本公司第四屆董事會第八次會議于2005年3月15日召開，會議審議通過了關于上述日常關聯交易的議案。在審議議案時關聯董事張堅力先生回避表決。實際參與表決的董事共8名。表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見。

　　獨立董事認為，公司發生的日常關聯交易，決策程序合法，交易符合市場準則，交易行為公平、公正、合理，關聯交易事項有利于公司的生產經營，且公司的關聯交易沒有損害公司及其股東、特別是中小股東的利益。

　　3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　特此公告。

　　廣東明珠(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司董事會

　　二○○五年三月十五日上海證券報