廣東明珠(600382)召開(kāi)2004年年度股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東明珠(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)于2005年3月1日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，并于2005年3月15日準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名，全體監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張堅(jiān)力先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、2004年度總裁工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、2004年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43，079，515.34元，按10%比例提取法定盈余公積金4，307，951.53元，按5%比例提取法定公益金2，153，975.77元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度未分配利潤(rùn)48，297，273.71元，可供股東分配的利潤(rùn)90，591，225.00元。

　　董事會(huì)根據(jù)《公司章程》提議以2004年底股本17，087.33萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派0.50元現(xiàn)金紅利(含稅)，共派現(xiàn)金8，543，665.00元。派送現(xiàn)金紅利后剩余未分配利潤(rùn)82，047，560.00元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　以上利潤(rùn)分配方案需經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、關(guān)于修訂公司章程的議案。

　　(詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　公司決定續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，其2005年度報(bào)酬確定為人民幣陸拾萬(wàn)元整。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、公司預(yù)計(jì)2005年度日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案。

　　會(huì)議審議了公司的日常關(guān)聯(lián)交易，對(duì)公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易作出了預(yù)計(jì)，具體情況見(jiàn)《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，決策程序合法，交易符合市場(chǎng)準(zhǔn)則，交易行為公平、公正、合理，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且公司的關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害公司及其股東、特別是中小股東的利益。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事張堅(jiān)力先生回避表決，實(shí)際參與表決的董事共8名。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年薪及獨(dú)立董事津貼調(diào)整方案。

　　董事會(huì)決定在2000年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司董事、監(jiān)事和高管人員年薪制方案》的基礎(chǔ)上，將公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的標(biāo)準(zhǔn)年薪分別提高20%；獨(dú)立董事津貼調(diào)整為每年度7.2萬(wàn)元。

　　以上調(diào)整方案從2005年1月1日起實(shí)行。

　　以上第二至第九項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　十、關(guān)于召開(kāi)公司2004年年度股東大會(huì)的通知。

　　根據(jù)《公司法》和本公司《章程》規(guī)定，本公司定于2005年4月22日上午9：30在廣東省興寧市興城鎮(zhèn)赤巷口本公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室召開(kāi)2004年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　(一)會(huì)議主要議程：

　　1、審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《公司2004年年度報(bào)告及摘要》

　　4、審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、審議《公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　6、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　8、審議《公司預(yù)計(jì)2005年度日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案》

　　9、審議《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年薪及獨(dú)立董事津貼調(diào)整方案》

　　(二)會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2005年4月14日，所有在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書(shū)附后)。

　　2、公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員。

　　(三)參會(huì)股東登記辦法：

　　發(fā)起人、法人股東應(yīng)持股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東應(yīng)持股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記，代理人還必須持有授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2005年4月20日前把上述材料的復(fù)印件郵寄或傳真至我公司，并請(qǐng)注明參加股東大會(huì)字樣。出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。

　　(四)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用及聯(lián)系方法

　　1、會(huì)議時(shí)間：2005年4月22日上午9：30

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省興寧市興城鎮(zhèn)赤巷口本公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議食宿及交通費(fèi)自理

　　4、聯(lián)系方法：

　　通訊地址：廣東省興寧市興城鎮(zhèn)赤巷口本公司證券部

　　郵政編碼：514500

　　電話：0753-3337589

　　傳真：0753-3337589

　　聯(lián)系人：周小華

　　(五)備查文件：

　　1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　3、2004年年度報(bào)告及審計(jì)報(bào)告。

　　附件：《授權(quán)委托書(shū)》

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年三月十五日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士 代表我 單位/本人 出席廣東明珠集團(tuán)股份有限公司二○○四年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：委托人持股數(shù)量：

　　受托人(簽名)：身份證號(hào)碼：

　　受托日期： 年 月 日上海證券報(bào)