陽(yáng)光股份召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的再次通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司已于2005年2月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)刊登了召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市 公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議再次通知如下：

　　一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議時(shí)間：2005年3月28日下午1：00。

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：北京西城區(qū)阜成門(mén)外大街甲9號(hào)國(guó)賓酒店二層會(huì)議室泰晤士河廳。

　　四、會(huì)議方式

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，流通A股股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種行使表決權(quán)，如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。

　　五、會(huì)議審議議案

　　議案一：審議公司符合增發(fā)社會(huì)公眾股(A股)條件的議案；

　　議案二：逐項(xiàng)審議公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)社會(huì)公眾股(A股)的議案；

　　1、發(fā)行種類。

　　2、每股面值。

　　3、發(fā)行數(shù)量。

　　4、發(fā)行對(duì)象。

　　5、發(fā)行方式。

　　6、發(fā)行定價(jià)方式。

　　7、定價(jià)原則。

　　8、本次募集資金用途和數(shù)額。

　　9、增發(fā)決議有效期。

　　10、關(guān)于滾存利潤(rùn)的分配。

　　11、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理增發(fā)事宜。

　　議案三：審議增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目可行性分析的議案；

　　議案四：審議公司與控股子公司北京星泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽署《北京陽(yáng)光上東二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)合作合同》的議案；

　　議案五：審議公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用說(shuō)明的議案。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，本次股東大會(huì)審議的議案中，議案一、二除需經(jīng)全體股東表決通過(guò)外，還需要參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)方可實(shí)施。

　　在審議議案二時(shí)，進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　六、本次會(huì)議出席對(duì)象

　　1、2005年3月15日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　七、參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東登記辦法

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　2、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

　　3、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　4、股東也可用信函或傳真方式登記(信函到達(dá)本地郵戳日不遲于3月23日)。

　　八、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東身份認(rèn)證與投票程序

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2005年3月28日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)本次股東大會(huì)的投票代碼：360608；投票簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光投票

　　(3)股東投票的具體程序：

　　①買(mǎi)賣方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)，1.00元代表議案一；如果對(duì)議案二中的各項(xiàng)議項(xiàng)表決結(jié)果相同，則可以選擇2.00元；如果選擇了2.00元，則再選擇議案二中的議項(xiàng)1至11是無(wú)效的；

　　議案及及其序號(hào)如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間為2005年3月27日下午3：00，若本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)間早于2005年3月28日下午3：00，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為2005年3月28日下午3：00；若本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)間晚于2005年3月28日下午3：00，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間由現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)主持人根據(jù)會(huì)議進(jìn)程至少提前30分鐘在互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)公布。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　九、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：

　　2005年3月25日9：00-16：00。

　　十、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

　　1、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)成銘大廈C座20層

　　郵編：100035

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：張麗英、郭萌。

　　聯(lián)系電話：010-66530628

　　傳真：010-68343211

　　十一、其他事項(xiàng)：

　　會(huì)議預(yù)定一天，費(fèi)用自理。

　　附件：授權(quán)委托書(shū)格式

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生代表本公司/本人出席廣西陽(yáng)光股份(資訊 行情 論壇)有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：

　　1.對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2.對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3.對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4.對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案有/無(wú)表決權(quán)。如果有表決權(quán)，對(duì)關(guān)于( )的提案投贊成票；對(duì)關(guān)于()的提案投反對(duì)票；對(duì)關(guān)于()的提案投棄權(quán)票；

　　5.對(duì)1-4項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　個(gè)人股東委托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　廣西陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月18日上海證券報(bào)