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廈門鎢業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月15日召開三屆十二次董事會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日公司總股本24000萬股為基數，
每10股派2.00元(含稅)。
三、通過2005年度融資方案：公司2005年度擬向銀行申請35000萬元綜合授信額度，并授權總裁在此額度內決定和簽署融資合約，授權期間自2005年3月16日至2006年4月30日。
四、通過2005年度對控股子公司提供擔保的議案：同意公司2005年度為各控股子公司提供總額不超過35000萬元的銀行融資保證擔保，并授權總裁在此額度內決定和簽署擔保手續，授權期間自2005年3月16日至2006年4月30日。
五、通過關于修改公司章程的議案。
六、通過關于廈門滕王閣房地產開發有限公司經營問題的議案。
七、通過關于增加寧化行洛坑鎢礦有限公司股權比例和增加注冊資本的議案：公司將對其增資1000萬元，增資后公司持股比例將由60%提高到80%。
八、通過關于廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司增資的議案：同意該公司用資本公積、盈余公積、未分配利潤及2005年實現利潤轉增注冊資本1500萬美元。
九、通過關于成都虹波實業股份有限公司(下稱：虹波公司)搬遷改造的議案：項目預計總投資23000萬元，資金來源主要是現有土地拍賣收入；同意虹波公司根據搬遷改造方案與成都市土地儲備中心簽訂國有土地使用權收購協議，按照成都市政府規定的搬遷改造操作程序，成都市土地儲備中心將預付虹波公司土地收購補償費基價總額8000萬元作為搬遷改造前期資金，搬遷后土地再行拍賣。
十、通過關于2005年預計日常關聯交易的議案。
十一、通過關于派出出任虹鷺等公司董、監事人選的議案。
十二、通過續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案。
十三、通過更換監事的議案。
董事會決定于2005年4月18日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
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