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貴州紅星發(fā)展(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月14日召開二屆十二次董事會(huì)及二屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2004年末總股本29120萬(wàn)股為基數(shù)，每1
0股派1.00元(含稅)。
三、通過續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
四、通過公司預(yù)計(jì)2005年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案。
五、通過確認(rèn)公司2004年度日常關(guān)聯(lián)交易，包括從青島紅星化工集團(tuán)機(jī)械廠采購(gòu)358萬(wàn)元、向青島紅星集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售922萬(wàn)元、向青島紅星化工廠銷售1130萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易合法及交易價(jià)格公允的議案。
六、通過關(guān)于換屆選舉公司第三屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事候選人提名的議案。
七、通過公司聘請(qǐng)獨(dú)立董事提名的議案。
董事會(huì)決定于2005年4月25日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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