遼寧時代(600241)召開股東大會的公告

　　遼寧時代(資訊 行情 論壇)服裝進出口股份有限公司于2005年3月15日召開二屆十七次董事會及二屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年末總股本106000000股為基數，每10股派0.50元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司章程修正案。

　　四、通過擬續聘北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。

　　五、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　六、通過關于2005年日常關聯交易的議案。

　　七、通過關于設立遼寧時代萬寧國際運輸有限公司(以工商行政管理局預先名稱核準為準，下稱：新公司)的議案：公司擬與遼寧時代集團熊岳印染有限責任公司共同投資設立新公司，新公司注冊資本擬定為人民幣500萬元，其中公司以貨幣方式出資450萬元，占注冊資本的90%。

　　董事會決定于2005年5月18日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。