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一、通過公司2004年年度利潤分配預案：擬以2004年12月31日的總股本20008萬股為基數(shù)，每10股派2元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過續(xù)聘深圳鵬城會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。
四、通過關于續(xù)簽和修改公司有關關聯(lián)交易協(xié)議(合同)的議案：公司于1999年和2000年與控股股東寶雞有色金屬加工廠簽署的原協(xié)議與合同有效期限已滿，由于公司生產(chǎn)經(jīng)營仍繼續(xù)需要寶雞有色金屬加工廠提供水、電、氣方面的供應服務和寬厚鈦板的加工業(yè)務，為此公司繼續(xù)與原關聯(lián)方續(xù)簽了《動力供應協(xié)議》和《加工承攬合同》，其水、電、氣價格與加工承攬費用未變；對原與寶雞中色特種金屬有限責任公司簽署的《鈦材供應合同》進行了修改，更名為《產(chǎn)品供應合同》，其中增加了寶雞中色特種金屬有限責任公司向公司提供鋁鉬合金、鋁礬合金的，其產(chǎn)品供應價格遵循市場定價原則，由雙方協(xié)商確定，其數(shù)量以實際發(fā)生量為準。上述合同的有效期均為五年。
五、通過關于預計公司2005年度擬發(fā)生的關聯(lián)交易總額的議案。
董事會決定于2005年4月20日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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