歲寶熱電(600864)董監事會決議公告

　　哈爾濱歲寶熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月15日召開四屆十二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配預案：以2004年度末總股本136594549股為基數，每10股派1.20元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過2005年度續聘華證會計師事務所為公司財務報告審計機構的議案。

　　四、通過公司重大會計差錯更正的議案。

　　以上有關事項須提交2004年度股東大會審議，股東大會召開的具體事宜將另行通知。