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一、通過2004年度利潤分配預案：按2004年末公司總股本940000000股為基數(shù)，每10股派5.00元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過續(xù)聘北京信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2005年度財務審計機
構的議案。
四、通過關于修改公司章程的議案。
五、通過公司2005年度投資及意向投資計劃的議案：公司2005年投資及意向投資計劃約為20億元人民幣。
六、通過《土地使用權租賃協(xié)議(三)》的議案：公司根據(jù)募集資金使用承諾，已于2004年10月對焦化廠實施了收購，其土地使用權為集團公司，宗地面積為427223平方米，租賃期限為2005年1月1日至2024年12月31日，租賃價格為每年2858121元，五年內(nèi)不作調(diào)整，從第六年起根據(jù)土地市場價格變化可由雙方協(xié)商調(diào)整，調(diào)整間隔期不少于五年，并自調(diào)整年度起按新標準繳納租金。
七、通過《房屋租賃協(xié)議(二)》的議案：公司向集團租賃的房屋建筑面積為3140.36平方米，租賃期限為2005年1月1日至2009年12月31日，月租金為519275元，租金五年內(nèi)不變。
八、通過關于2005年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易計劃的議案。
董事會決定于2005年4月20日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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