濟南鋼鐵召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　濟南鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第四次會議通知于2005年3月5日以書面方式通知各位董事，會議于2005年3月15日上午8：30在濟鋼辦公樓北一會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到董事8人，獨立董事翁宇慶因公務(wù)無法出席，授權(quán)獨立董事任輝代為 出席并行表決權(quán)。全體監(jiān)事及高管人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會就會議議案進行了認(rèn)真審議，并進行逐項表決，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2004年度經(jīng)理工作報告》

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《2004年度董事會工作報告》

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《2004年度財務(wù)決算及2005年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《2004年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2004年公司實現(xiàn)凈利潤803782949.25元，在提取10%法定公積金和5%法定公益金后，實際可供股東分配利潤688047063.32元。按2004年末公司總股本940，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.0元人民幣(含稅)，合計派發(fā)現(xiàn)金470000000.00元，剩余未分配利潤218047063.32元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《公司2004年度報告及摘要》

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了關(guān)于支付獨立董事2004年度津貼及調(diào)整津貼標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)案。根據(jù)公司的實際情況，2005年獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為人民幣5萬元。

　　本議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)(獨立董事殷瑞鈺先生、翁宇慶先生、任輝先生回避表決)

　　七、審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及給付會計師事務(wù)所報酬的議案。

　　續(xù)聘北京信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年，2004年財務(wù)審計費用為98萬元人民幣(不含差旅費)。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　修改內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　九、審議通過了關(guān)于修改《濟南鋼鐵股份有限公司公開信息披露管理規(guī)定》的議案

　　修改內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十、審議通過了《公司2005年度投資及意向投資計劃》的議案

　　為加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)增暢、限滯、壓平的經(jīng)營目標(biāo)，公司2005年投資及意向投資計劃約為20億元人民幣。其投資項目計劃為中小型高爐異地大修、購置320噸魚雷罐、中板軋機技術(shù)改造、綜合原料場工程、干熄焦工藝設(shè)備完善提高及配套改造，以及燃汽聯(lián)合發(fā)電項目二期、320平方米燒結(jié)機以及2＃3＃高爐、轉(zhuǎn)爐等。上述項目將根據(jù)實施條件并按照公司章程規(guī)定和投資審定程序操作，對屬于應(yīng)提報董事會或股東大會表決的重大投資項目，公司將依照決策程序另行討論審定，并履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十一、審議通過了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議(三)》的議案

　　公司根據(jù)募集資金使用承諾，已于2004年10月對焦化廠實施了收購，其土地使用權(quán)為集團公司，宗地面積為427223平方米，租賃期限為2005年1月1日至2024年12月31日，租賃價格為每年2858121元，五年內(nèi)不作調(diào)整，從第六年起根據(jù)土地市場價格變化可由雙方協(xié)商調(diào)整，調(diào)整間隔期不少于五年，并自調(diào)整年度起按新標(biāo)準(zhǔn)繳納租金。

　　本議案7票同意，0票反對，0票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事李長順先生、王軍先生回避表決)。

　　十二、審議通過了《房屋租賃協(xié)議(二)》的議案

　　本議案提出動因與上條相同。公司向集團租賃的房屋建筑面積為3140.36平方米，租賃期限為2005年1月1日至2009年12月31日，月租金為519275元，租金五年內(nèi)不變。

　　本議案7票同意，0票反對，0票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事李長順先生、王軍先生回避表決)。

　　十三、審議通過了關(guān)于《2005年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易計劃》的議案

　　該議案內(nèi)容詳見同日公告的《濟南鋼鐵股份有限公司關(guān)于2005年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的公告》

　　本議案7票同意，0票反對，0票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事李長順先生、王軍先生回避表決)。

　　十四、審議通過了關(guān)于召開公司2004年度股東大會的議案

　　詳見本公告附件1：濟南鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開2004年度股東大會的通知。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　以上二、三、四、五、六、七、八、十、十三項議案須提交2004年度股東大會審議。

　　特此公告！

　　附件：

　　1、 《濟南鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開2004年度股東大會的通知》。

　　濟南鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○五年三月十五日

　　附件1：

　　濟南鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于召開2004年度股東大會的通知

　　濟南鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第四次會議于2005年3月15日召開，決定于2005年4月20日召開濟南鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會，現(xiàn)將具體事項通知如下：

　　一、會議召開基本情況

　　會議召開日期和時間：2005年4月20日上午9：30

　　會議地點：山東省濟南市工業(yè)北路21號，濟鋼擴大會議室

　　會議召開方式：現(xiàn)場召開

　　二、會議審議事項

　　1、2004年度董事會工作報告；

　　2、2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、2004年度財務(wù)決算報告；

　　4、2005年度財務(wù)預(yù)算報告；

　　5、2004年度利潤分配預(yù)案；

　　6、2004年度報告及摘要；

　　7、關(guān)于支付獨立董事2004年度津貼及調(diào)整津貼標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)案；

　　8、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

　　9、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　10、關(guān)于公司2005年度投資計劃的議案；

　　11、關(guān)于2005年度日常性關(guān)聯(lián)交易計劃的議案。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2005年4月13日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘任律師。

　　四、會議登記方法及登記時間

　　1、登記方法：出席會議的股東須持本人身份證、股票帳戶卡和持股證明；委托代理人還須持本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東代表請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證；異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準(zhǔn)。

　　2、登記時間：2005年4月18日至2005年4月19日

　　上午：8：00-11：00，下午2：00-5：00

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：濟南市工業(yè)北路21號，證券部

　　聯(lián)系人：遲才功

　　聯(lián)系電話：0531-8865480

　　聯(lián)系傳真：0531-8865265

　　郵政編碼：250101

　　六、其他

　　到會股東食宿及交通費自理、會期半天。

　　七、備查文件

　　1、關(guān)于上述議案有關(guān)的詳細(xì)資料；

　　2、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議決議。

　　濟南鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○五年三月十七日

　　附： 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席濟南鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號：

　　委托日期：2005年4月 日

　　(本授權(quán)委托書原件、復(fù)印件及按此格式自制均有效)上海證券報