濟南鋼鐵第二屆監事會第四次會議決議公告

　　濟南鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監事會第四次會議，于2005年3月5日以書面方式通知各位監事。會議于2005年3月15日上午11：00，在濟鋼辦公樓北一會議室召開，應到監事5名，實到監事5名，會議由監事會主席孟繁東先生主持。會議議程、決議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《2004年度監事會工作報告》

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《公司2004年度報告》，認為該報告真實、完整、準確，全面反映了公司2004年度生產經營情況。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了《公司2004年度財務決算及2005年度財務預算報告》

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了關于修改《公司章程》的議案

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了《土地使用權租賃協議(三)》的議案

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了《房屋租賃協議(二)》的議案

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了關于《2005年度日常經營關聯交易計劃》的議案

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告！

　　濟南鋼鐵股份有限公司監事會

　　二○○五年三月十五日上海證券報