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哈爾濱歲寶熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2005年3月15日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事2名，實(shí)到2名。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席車軒先生主持。會(huì)議審議并通過了如下議案：
1、《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2、《公司2004年度報(bào)告及摘要》
3、《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、《公司2004年度利潤分配預(yù)案》
5、《關(guān)于公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2004年度公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是由于參股子公司深圳歲寶百貨有限公司2001年度應(yīng)付本公司及控股子公司的紅利。雖然公司及公司董事會(huì)對深圳市中級人民法院的判決不服，但按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定，應(yīng)依據(jù)法院終審判決，對以前年度的會(huì)計(jì)報(bào)表，按重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的處理原則進(jìn)行追溯調(diào)整。此次追溯調(diào)整，不存在利用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正進(jìn)行利潤調(diào)節(jié)的問題。
特此公告
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO五年三月十五日上海證券報(bào)
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